证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号：临2017-128
山西三维集团股份有限公司
第六届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 6 日以书
面会签方式召开第六届董事会第三十七次会议。13 名董事全部出席或委托出席
本次董事会。会议按照会议通知所列议程举行，会议召集、参与表决董事人数、
会议程序符合《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司
章程》的有关规定，会议有效。
一、以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于延期召开 2017
年第十次临时股东大会的议案》。
公司原定于 2017 年 12 月 11 日召开 2017 年第十次临时股东大会审议涉及
公司重大资产重组相关议案，由于因本次重大资产重组相关文件需深圳证券交易
所事后审核且公司收到了深圳证券交易所下发的《关于对山西三维集团股份有限
公司的重组问询函》（非许可类重组问询函[2017]第 24 号），鉴于问询函中相
关问题涉及的工作量较大，且公司需要根据问询函的内容及《公开发行证券的公
司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组（2017 年修订）》
对《山西三维集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》进行
修订，根据《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公
司董事会决定将 2017 年第十次临时股东大会延期至 2017 年 12 月 14 日召开。
内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于延期召开 2017 年第十次临时股东大会的公告》（公告编号：临 2017-129）。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司董事会
2017 年 12 月 6 日
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