利民化工股份有限公司
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2017-069
利民化工股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（1）利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资 1000 万元人民币
在南京市鼓楼区设立全资子公司江苏利民检测技术有限责任公司（名称最终以工
商行政管理部门核定为准）。
（2）2017 年 12 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，以 9 票同
意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议
案》。本次对外投资的资金均来源于公司自有资金。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》、《公司章程》相关规定，本次对外投资额度在董事会审批权限范围
之内，无需提交股东大会审议。
（3）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：江苏利民检测技术有限责任公司；
2、注册地址：江苏省南京市鼓楼区新模范马路 5 号 B 座 19 楼；
3、法定代表人：李林虎；
4、企业类型：有限责任公司；
5、注册资本：1000 万元人民币；
6、拟定经营范围：技术检测、技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；
货物进出口、技术进出口、代理进出口；
7、股东出资情况：公司以自有资金出资 1000 万元人民币。
利民化工股份有限公司
上述拟投资设立子公司的名称、注册地址、法定代表人姓名、注册资本、经
营范围等工商登记事项以工商登记机关核定为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司在南京市设立全资子公司，为配合公司 GLP 实验室的建设和认证工作，
以建设 GLP 实验室并获得中国农业部和经合组织（OECD）的认证，提高企业整体
研发实力，持续改进公司产品和生产工艺，提高产品质量，辅助国内外产品登记
等。
本次投资设立全资子公司的资金为公司自有资金，不会对公司经营状况及财
务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
公司第三届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
利民化工股份有限公司董事会
2017 年 12 月 7 日
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