利民股份：第三届董事会第二十二次会议决议公告_股票频道

利民化工股份有限公司

股票代码：002734 股票简称：利民股份公告编号：2017-068

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第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议

于 2017 年 12 月 4 日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于 2017 年 12 月 6 日

14:00 以通讯表决和现场表决相结合方式在公司行政楼三楼会议室召开。应出席本

次会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议由董事长李新生先生主持。

公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、

议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真讨论，会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审

议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

本议案的具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于投资设立全资

子公司的公告》。

备查文件：

1、公司第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

利民化工股份有限公司董事会

2017 年 12 月 7 日