证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临 2017-121
江西赣锋锂业股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第九次会议于2017年11月30日以电话或电子邮件的形式发出会议通
知，于2017年12月5日以通讯表决的方式举行。会议应出席董事9人，
实际出席董事9人，会议由董事长李良彬先生主持，会议符合《公司
法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，一致通过以下决
议：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于设立
全资子公司建设第一代固态锂电池研发中试生产线的议案》，该议案
尚需提交公司股东大会审议；
为贯彻落实国家新能源汽车产业发展战略目标，满足新能源汽
车对新型锂离子动力电池高性能质量、高安全性的要求，结合企业
自身强大的技术优势和国家新能源产业的扶持政策，同意设立全资
子公司浙江锋锂新能源科技有限公司（暂定名，最终以工商登记名
称为准，以下简称“浙江锋锂”）以自有资金不超过25,000 万元人民
币投资建设第一代固态锂电池研发中试生产线。
独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网
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临2017-123赣锋锂业关于设立全资子公司建设第一代固态锂电
池研发中试生产线的公告刊登于同日《证券时报》、《证券日报》及
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于实施
全资子公司浙江锋锂项目考核与奖励方案的议案》，该议案尚需提交
公司股东大会审议；
为充分调动浙江锋锂经营管理层及核心员工的积极性，稳定和吸
引人才，加快公司第一代固态锂电池研发中试生产线建设，同意公司
对子公司进行项目考核与奖励管理，并授权公司经营层负责本方案的
具体实施。
许晓雄先生为本项目考核与奖励方案的受益人，系关联董事，已
回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网
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临2017-124赣锋锂业关于实施全资子公司浙江锋锂项目考核与
奖励方案的公告刊登于同日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn。
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于以实
物资产对全资子公司赣锋循环增资的议案》；
为适应公司发展的需要，加强子公司业务管理，同意公司将电池
回收综合利用业务的相关资产以实物出资的形式增资到全资子公司
江西赣锋循环科技有限公司，授权公司经营层办理增资的工商变更登
记手续。
临2017-125赣锋锂业关于以实物资产对全资子公司赣锋循环增
资的公告刊登于同日《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网
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四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于全资
子公司申请银行授信并为全资子公司提供担保的议案》，该议案尚需
提交公司股东大会审议；
为满足公司发展和生产经营需要，公司全资子公司赣锋国际拟向
中国进出口银行江西省分行申请增加银行借款不超过 30,000 万元人
民币，并由公司提供连带责任保证担保。授权公司经营层在本议案额
度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
临2017-126关于全资子公司申请银行授信并为全资子公司提供
担保的公告刊登于同日《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网
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五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请
召开2017年第六次临时股东大会的议案》。
临2017-127赣锋锂业关于提请召开2017年第六次临时股东大会
的公告刊登于同日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
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特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 6 日
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