证券代码:002460 证券简称:赣锋锂业 编号:临2017-123
江西赣锋锂业股份有限公司
关于设立全资子公司建设第一代固态锂电池
研发中试生产线的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月5
日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于设立全资子公
司建设第一代固态锂电池研发中试生产线的议案》,同意设立全资
(暂定名,最终以工商登记名称
为准,以下简称“浙江锋锂”)以自有资金不超过25,000 万元人民币投
资建设第一代固态锂电池研发中试生产线。本项目的基本情况如下:
一、投资概述
1、为贯彻落实国家新能源汽车产业发展战略目标,满足新能源
汽车对新型锂离子动力电池高性能质量、高安全性的要求,结合企
业自身强大的技术优势和国家新能源产业的扶持政策,公司拟设立
全资子公司浙江锋锂以自有资金不超过 25,000万元人民币投资建
设第一代固态锂电池研发中试生产线。
2、公司于2017年12月5日召开的第四届董事会第九次会议以9票
赞成,0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立全资子公司建设第
一代固态锂电池研发中试生产线的议案》。根据《公司章程》、《对
外投资管理制度》等相关规定,本次投资事项尚需提交公司股东大
会审议。
3、本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
二、新设全资子公司的基本情况
名称:浙江锋锂新能源科技有限公司
类型:有限责任公司
住所:浙江省宁波市高新区
注册资本:25000万元人民币
法定代表人:许晓雄
经营范围:固态锂电池核心材料、高比能固态锂电池电芯及模
块全套工艺开发和产品升级技术开发
股东及持股比例:江西赣锋锂业股份有限公司持股100%
三、项目基本情况及主要内容
1、项目名称:第一代固态锂电池研发中试生产线
2、项目选址:浙江省宁波市高新区
3、项目投资及资金来源:项目总投资不超过25,000万元人民币,
资金来源为企业自筹和银行贷款,具体如下:
序号 项目名称 计划投资金额(万元)
1 场地建设费 4000
2 设备购置费 9000
3 运营管理费 3000
4 流动资金 4000
5 研发经费 5000
合计 25000
4、项目建设期:2年
5、项目建设内容:建设一条年产亿瓦时级的第一代固态锂电池
研发中试生产线,开展第一代产品在新能源汽车用户的推广和市场
投放
四、投资目的、对公司的影响和存在的风险
本次设立全资子公司建设第一代固态锂电池研发中试生产线,
将加快推进公司新型高安全固态动力锂电池的技术研发和产业化进
程,推动公司锂产业链结构的优化升级,增强公司核心竞争力。本
项目对公司的财务状况和业务发展有积极影响。
鉴于本项目的复杂性、风险性和不确定性,本项目存在不能达
到预期研究目标、工程项目建设、生产经营管理及关键人才等风险。
公司董事会将积极关注项目的进展情况,及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
五、独立董事意见
本次设立全资子公司建设第一代固态锂电池研发中试生产线,
是公司综合考虑了国家相关政策、技术发展方向、市场需求状况以
及公司战略规划等各方面因素后提出的投资计划。本项目的实施有
利于提升公司在动力锂电池领域的技术实力,增强公司核心竞争力,
推动公司业务发展,符合公司全体股东的利益。本次投资的决策程
序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律
法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,
我们同意公司实施本次投资建设项目。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议;
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 6 日