证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2017-081
成都市新筑路桥机械股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017
年 12 月 5 日以通讯表决形式召开了第六届董事会第十六次会议，会
议通知已于 2017 年 11 月 29 日以电话和邮件形式发出。本次会议由
公司董事长黄志明先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事
规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于政府收储公司部分土地的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案内容详见刊登在 2017 年 12 月 6 日《证券时报》、《中国证
券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于政府收储公司部分土
地的公告》（公告编号：2017-082）。
（二）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
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表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案内容详见刊登在 2017 年 12 月 6 日《证券时报》、《中国证
券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于为控股子公司提供担
保的公告》（公告编号：2017-083）。
（三）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议
案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案内容详见刊登在 2017 年 12 月 6 日《证券时报》、《中国证
券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于变更公司注册资本并
修订<公司章程>的公告》（公告编号：2017-084）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的
议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案内容详见刊登在 2017 年 12 月 6 日《证券时报》、《中国证
券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于提请召开 2017 年第
四次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2017-085）。
三、备查文件
（一）第六届董事会第十六次会议决议。
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特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2017年12月5日
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