证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2017-185
东方网力科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017 年 11 月 30 日，东方网力科技股份有限公司（以下简称“东方网力”、
“公司”）第三届董事会第二十一次会议以通讯方式召开。会议通知于 2017 年
11 月 24 日以电子邮件等方式送达给全体董事。应到董事 9 人，实到董事 9 人。
会议由董事长刘光召集并主持，公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董
事认真审议各项议案，以现场及通讯表决方式，逐项审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司向浙商银行股份有限公司北京分行申请综合授信
额度不超过人民币 1 亿元的议案》
因公司业务发展需要，本公司向浙商银行股份有限公司北京分行申请综合授
信额度不超过人民币 1 亿元，授信期限 1 年，信用方式。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于公司为子公司北京物灵智能科技有限公司向浙商银行
申请综合融资额度提供担保暨关联交易的议案》
因公司子公司北京物灵智能科技有限公司经营需要，拟向浙商银行股份有限
公司北京分行申请办理不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度，授信期限 1
年，需东方网力科技股份有限公司为其提供不可撤销的连带责任保证担保，并签
署相关保证协议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的相关公告。
因董事刘光先生是本事项的关联方，其作为关联董事已回避表决，其余 8
名董事参与表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于公司申请发行中期票据的议案》
为进一步拓宽公司的融资渠道、优化财务结构，降低融资成本，增强公司资
金管理的灵活性，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管
理办法》等有关规定，结合公司发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会
申请发行不超过 5 亿元（含 5 亿元）的中期票据。公司独立董事对此事项发表了
独立意见。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过并报中国银行间市场交易商协会注
册后方可实施。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于减少注册资本的议案》
根据 2017 年 8 月 24 日东方网力科技股份有限公司第三届董事会第十六次会
议决议，公司按照《首期股权激励计划》、《第二期股权激励计划》、《第三期股权
激励计划》的规定对相关已离职激励对象所已获授但尚未解锁的限制性股票及
《第三期股权激励计划》30%部分的限制性股票进行回购注销。上述回购注销事
宜完成后，公司注册资本将从 856,371,672 元人民币减至 855,128,247 元人民币。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，需以特别决议的方式审议通过。
五、审议通过《关于修订公司章程的议案》
2017 年 8 月 24 日东方网力科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决
议，公司按照《首期股权激励计划》、《第二期股权激励计划》、《第三期股权激励
计划》的规定对相关已离职激励对象所已获授但尚未解锁的限制性股票及《第三
期股权激励计划》30%部分的限制性股票进行回购注销。上述回购注销事宜完成
后，公司减少注册资本 1,243,425 元。注册资本将从 856,371,672 元人民币减至
855,128,247 元人民币，拟对公司章程相应条款进行修订，具体如下：
序号 原章程内容 修订后章程内容
《总则》第六条 《总则》第六条
1 公司注册资本为人民币 85,637.1672 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
万元。 85,512.8247 万元。
《第三章 股份》第十八条 《第三章 股份》第十八条
第十八条 公 司 的 股 份 总 数 为 第十八条 公司的股份总数为
2
85,637.1672 万股，均为人民币普通 85,512.8247 万股，均为人民币普
股（A 股）。 通股（A 股）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，需以特别决议的方式审议通过。
六、审议通过《关于召开 2017 年第七次临时股东大会的议案》
公司拟于 2017 年 12 月 18 日 14:30 于公司会议室召开公司 2017 年第七次临
时股东大会，具体情况内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的股东大会通知。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会
2017 年 11 月 30 日
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