先进数通:第二届监事会2017年第五次临时会议决议公告

来源:证券时报 2017-11-30 15:52:19
关注证券之星官方微博:

证券代码:300541 证券简称:先进数通 公告编号:2017-062

北京先进数通信息技术股份公司

第二届监事会 2017 年第五次临时会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京先进数通信息技术股份公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2017

年 11 月 24 日以电子邮件方式发出召开第二届监事会 2017 年第五次临时会议的

通知,并于 11 月 30 日在公司 6 层会议室以现场会议的方式召开会议。会议应到

监事 3 名,实到监事 3 名,超过全体监事成员的半数。本次会议由监事会主席杨

格平主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北

京先进数通信息技术股份公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

参会监事对议案认真审议,作出了以下决议:

审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

为了提高资金的使用效率,公司拟滚动使用不超过人民币 10,000 万元的闲

置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,

在授权有效的时间和额度范围内,资金可以滚动使用。同时请董事会授权董事长

行使该项投资的决策权,并授权财务总监负责具体的购买事宜。上述授权的期限

自本议案审议通过之日起一年。

公司监事经过认真审议,认为:公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于

提高公司的资金使用效率,不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情形。

同时,本项议案的内容和流程符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国

证券法》、《创业板上市公司上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关

法律法规以及《北京先进数通信息技术股份公司章程》的规定。

具体情况详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关

于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司监事审议通过了本议案。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的《北京先进数通信息技术股份公司

第二届监事会 2017 年第五次临时会议决议》;

北京先进数通信息技术股份公司

监事会

2017年11月30日

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示先进数通盈利能力一般,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-