长盛轴承:关于召开2017年第四次临时股东大会的提示性公告

2017-12-01 00:00:00 来源:证券时报
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证券代码:300718 证券简称:长盛轴承 公告编号:2017-015

浙江长盛滑动轴承股份有限公司

关于召开 2017 年第四次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江长盛滑动轴承股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次

临时会议决定于 2017 年 12 月 6 日(星期三)召开 2017 年第四次临时股东大会

(以下简称“本次股东大会”),并已于 2017 年 11 月 21 日在中国证监会指定的

创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了公司《关于召开

2017 股东大会的通知》的公告。现将本次股东大会的有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2017 年第四次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

4、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2017 年 12 月 6 日(星期三)下午 14:30

(2)网络投票时间:2017 年 12 月 5 日--2017 年 12 月 6 日,其中,通过交

易系统进行网络投票的时间为:2017 年 12 月 6 日(星期三)上午 9:30~11:30、

下午 13:00~15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2017 年 12 月 5 日

15:00~2017 年 12 月 6 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东大会股权登

记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权,如

果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(1)现场表决:股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书(见附件

2)委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向

全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络

投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日:2017 年 11 月 29 日(星期三)

7、会议出席对象

(1)截至 2017 年 11 月 29 日(星期三)下午 15:00 深圳证券交易所交易结

束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股

股东。上述公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东。(授权委

托书格式见附件 2);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师,保荐机构及根据相关法规应当出席会议的其他

相关人员。

8、现场会议地点:嘉善县鑫达路 6 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司注册资本变更并办理工商变更登记事宜的议案》

2、审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》;

3、审议《关于使用募集资金对控股子公司进行增资的议案》;

4、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;

5、审议《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第一次临时会议审议通过,具体内容详见公

司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件。

议案 1、议案 2 属于特殊决议议案,须经出席股东大会有表决权的股东(包

括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。其余 3 项议案属于普通议案,须经

出席股东大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

三、提案编码

提案编码 提案名称 备注:该列打钩的可以投票

100 总议案 √

非累积

投票提案

关于公司注册资本变更并办理工商变

1.00 √

更登记事宜的议案

关于修改<公司章程>并办理工商变更

2.00 √

登记事宜的议案

关于使用募集资金对控股子公司进行

3.00 √

增资的议案

关于使用部分暂时闲置募集资金进行

4.00 √

现金管理的议案

关于使用部分暂时闲置自有资金进行

5.00 √

现金管理的议案

四、本次股东大会现场会议登记方法

1、登记方式

(1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的

法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理

登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托

书(格式见附件 2)和本人身份证到公司登记。

(2)自然人股东登记:符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券

账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还需持股东授权委托书(格式

见附件 2)和本人身份证到公司登记。

(3)异地股东登记:异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登

记(须在 2017 年 12 月 4 日 16:30 之前送达或传真至公司,信函登记以当地邮戳

日期为准),不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》(格式见附件

3),并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件,以便登记确认。

(4)本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间:2017 年 12 月 4 日(星期一)上午 9:00-11:00,下午 14:00-16:30。

采用信函或传真方式登记的须在 2017 年 12 月 4 日 16:30 之前送达或传真到公司。

3、登记地点及授权委托书送达地点:嘉善县惠民街道鑫达路 6 号,浙江长

盛滑动轴承股份有限公司,信函请注明“股东大会”字样,邮编:314100。

4、会议联系方式:

联系人:周锦祥

联系电话:0573-84186606,传真:0573-84183450

联系邮箱:daihl@csb.com.cn

5、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到

会场,以便办理签到入场手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所

交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的

具体操作流程见附件 1。

六、备查文件

1、浙江长盛滑动轴承股份有限公司第三届董事会 2017 年第一次临时会议决

浙江长盛滑动轴承股份有限公司董事会

2017 年 11 月 30 日

附件 1:参加网络投票的具体操作流程

附件 2:授权委托书

附件 3:参会股东登记表

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系

统或互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投

票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:365718,投票简称:长盛投票。

2、议案设置及表决意见:

(1)议案设置表 1:股东大会议案对应“议案编码”一览表

备注 表决意见

提案 编码 提案名称 该列打钩的 同 反 弃

可以投票 意 对 权

100 总议案 √

非累积投

票提案

关于公司注册资本变更并办理工

1.00 √

商变更登记事宜的议案

关于修改<公司章程>并办理工商

2.00 √

变更登记事宜的议案

关于使用募集资金对控股子公司

3.00 √

进行增资的议案

关于使用部分暂时闲置募集资金

4.00 √

进行现金管理的议案

关于使用部分暂时闲置自有资金

5.00 √

进行现金管理的议案

(2)填报表决意见

本次股东大会议案为非累计投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达

相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投

票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的

分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总

议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2017 年 12 月 6 日的交易时间,即上午 9:30—11:30,下午 13:00

—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 12 月 5 日(现场股东大会召

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