潍柴重机:2017年第五次临时董事会会议决议公告

来源:证券时报 媒体 2017-12-01 00:00:00
关注证券之星官方微博:

证券代码:000880 证券简称:潍柴重机 公告编号:2017-032

潍柴重机股份有限公司

2017 年第五次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴重机股份有限公司(下称“公司”)于 2017 年 11 月 30 日以传真通讯表

决方式召开了公司 2017 年第五次临时董事会会议(下称“会议”)。

本次会议于 2017 年 11 月 27 日以传真、电子邮件或专人送达方式发出通知。

应出席会议董事 9 人,实际出席会议董事 9 人,共收回有效表决票 9 票。会议的

召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效地审议通过了

如下议案:

1.关于修订《公司章程》的议案

表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案获得通过,并同

意将该特别决议案提交 2017 年第二次临时股东大会审议及批准。

具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的

《公司章程修订条文对照表》。

2.关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案

公司拟于 2017 年 12 月 19 日(星期二)下午 14:50 在山东省潍坊市公司会

议室召开 2017 年第二次临时股东大会,本次股东大会采用现场表决与网络投票

相结合的方式召开。

关 于 通 知 的 具 体 内 容 详 见 公 司 同 时 在 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《潍柴重机股份有限公司关于召开 2017

年第二次临时股东大会的通知》。

该议案表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案获得通过。

特此公告。

1

潍柴重机股份有限公司

董事会

二〇一七年十一月三十日

2

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示潍柴重机盈利能力一般,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-