证券代码:000880 证券简称:潍柴重机 公告编号:2017-032
潍柴重机股份有限公司
2017 年第五次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴重机股份有限公司(下称“公司”)于 2017 年 11 月 30 日以传真通讯表
决方式召开了公司 2017 年第五次临时董事会会议(下称“会议”)。
本次会议于 2017 年 11 月 27 日以传真、电子邮件或专人送达方式发出通知。
应出席会议董事 9 人,实际出席会议董事 9 人,共收回有效表决票 9 票。会议的
召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效地审议通过了
如下议案:
1.关于修订《公司章程》的议案
表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案获得通过,并同
意将该特别决议案提交 2017 年第二次临时股东大会审议及批准。
具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
《公司章程修订条文对照表》。
2.关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案
公司拟于 2017 年 12 月 19 日(星期二)下午 14:50 在山东省潍坊市公司会
议室召开 2017 年第二次临时股东大会,本次股东大会采用现场表决与网络投票
相结合的方式召开。
关 于 通 知 的 具 体 内 容 详 见 公 司 同 时 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《潍柴重机股份有限公司关于召开 2017
年第二次临时股东大会的通知》。
该议案表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案获得通过。
特此公告。
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潍柴重机股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月三十日
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