证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2017-032
瑞斯康达科技发展股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九
次会议的会议通知于 2017 年 11 月 23 日以书面形式送达至公司全体董事，会议
于 2017 年 11 月 29 日上午 10 点整以通讯方式召开。本次会议由董事长高磊先生
主持，应出席董事 9 名、实际出席董事 9 名，采用投票表决方式进行，公司监事
及高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于拟对苏州易锐光电科技有限公司增资人民币 4000 万元
的议案》。
同意使用自有资金人民币 4000 万元对苏州易锐光电科技有限公司进行增
资，增资后，公司持有苏州易锐光电科技有限公司 25%的股权。具体内容详见《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于对苏州易锐光
电科技有限公司增资的公告》。（公告编号：2017-033）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会
2017 年 11 月 30 日
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