证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2017-040
佩蒂动物营养科技股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开情况
（一） 会议届次：本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”或
“上市公司”）2017年第五次临时股东大会。
（二） 召开时间：
（三） 现场会议时间：2017年11月29日（星期三）下午14:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11
月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017
年11月28日下午15:00至2017年11月29日下午15:00的任意时间。
（四） 现场会议召开地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室。
（五） 召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（六） 会议召集人：公司董事会。
（七） 会议主持人：陈振标先生。
（八） 本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、 会议出席情况
（一） 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票出席本次会议的股东或股东授权委托代表共6人，代表股份
54,271,600股，占上市公司有表决权股份总数的67.8395%。
其中：现场出席会议的股东或股东授权代表共5人，代表股份54,262,000股，占上市公
司有表决权股份总数的67.8275%；通过网络投票出席会议的股东共1人，代表股份9,600股，
占上市公司有表决权股份总数的0.0120%。
（二） 中小投资者出席的总体情况
出席会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司有5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）1人，代表股份9,600股，占上市公司股份总
数的0.0120%。
其中：通过现场投票的中小投资者0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的
0.0000%；通过网络投票的中小投资者1人，代表股份9,600股，占上市公司有表决权股份总
数的0.0120%。
（三） 出席和列席会议的其他人员
公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会,公司其他相关高级管理人员列
席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次股东大会。
三、 议案审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，出席会议的股东或股东
授权委托代表对提请股东大会审议的议案逐项表决，形成如下决议：
（一） 审议《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》（累
积投票制）
1.01、 选举陈振标先生为公司第二届董事会非独立董事
表决结果：同意54,262,004股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
67.8275%。陈振标先生当选为公司第二届董事会非独立董事。
中小投资者投票表决结果：同意4股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数
的0.0417%。
1.02、 选举陈振录先生为公司第二届董事会非独立董事
表决结果：同意54,262,004股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
67.8275%。陈振录先生当选为公司第二届董事会非独立董事。
中小投资者投票表决结果：同意4股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数
的0.0417%。
1.03、 选举郑香兰女士为公司第二届董事会非独立董事
表决结果：同意54,262,004股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
67.8275%。郑香兰女士当选为公司第二届董事会非独立董事。
中小投资者投票表决结果：同意4股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数
的0.0417%。
1.04、 选举邵明晟先生为公司第二届董事会非独立董事
表决结果：同意54,262,004股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
67.8275%。邵明晟先生当选为公司第二届董事会非独立董事。
中小投资者投票表决结果：同意4股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数
的0.0417%。
（二） 审议《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》（累
积投票制）
2.01、选举佟爱琴女士为公司第二届董事会独立董事
表决结果：同意54,262,003股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
67.8275%。佟爱琴女士当选为公司第二届董事会独立董事。
中小投资者投票表决结果：同意3股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数
的0.0313%。
2.02、选举谢志镭先生为公司第二届董事会独立董事
表决结果：同意54,262,003股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
67.8275%。谢志镭先生当选为公司第二届董事会独立董事。
中小投资者投票表决结果：同意3股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数
的0.0313%。
2.03、选举刘俐君先生为公司第二届董事会独立董事。
表决结果：同意54,262,003股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
67.8275%。刘俐君先生当选为公司第二届董事会独立董事。
中小投资者投票表决结果：同意3股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数
的0.0313%。
（三） 审议《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
（累积投票制）
3.01、选举邓昭纯先生为公司第二届监事会非职工代表监事
表决结果：同意54,262,002股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
67.8275%。邓昭纯先生当选为公司第二届监事会非职工代表监事。
中小投资者投票表决结果：同意2股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数
的0.0208%。
3.02、选举陈小敏女士为公司第二届监事会非职工代表监事
表决结果：同意54,262,002股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
67.8275%。陈小敏女士当选为公司第二届监事会非职工代表监事。
中小投资者投票表决结果：同意2股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数
的0.0208%。
四、 律师出具的法律意见
北京盈科（上海）律师事务所委派了孙彦芝律师和陈智丽律师见证了本次股东大会，并
出具了法律意见书。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员
的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决
议合法有效。
五、 备查文件
（一） 公司2017年第五次临时股东大会决议；
（二） 关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月二十九日
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