证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2017-044
佩蒂动物营养科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十
三次会议，召开情况如下：
1.会议通知的时间和方式：经全体监事同意豁免本次会议通知；
2.会议召开的时间：2017年11月29日下午4:00；
3.会议召开地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室；
4.会议召开方式：现场方式；
5.会议召集人：邓昭纯先生；
6.会议主持人：邓昭纯先生；
7.会议表决方式：现场投票方式；
8.出席情况：本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，缺席监事0人，董事会秘
书列席会议；
9.合法、合规性说明：会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
二、 会议审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
经审议，公司监事会选举邓昭纯先生任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审
议通过之日起至第二届监事会届满之日止。
邓昭纯先生简历见本公告附件。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
三、 备查文件
(一) 与会监事签字确认的《第二届监事会第一次会议决议》。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司
监事会
二〇一七年十一月二十九日
附件：
第二届监事会主席简历
邓昭纯先生，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1981年9月
至1985年7月，任教于平阳县山门中心小学；1987年9至2010年7月，任教于平阳县水头镇第
一中学；2010年9月至今，历任佩蒂动物营养科技股份有限公司及前身温州佩蒂宠物用品有
限公司、温州佩蒂动物营养科技有限公司采购部经理；2014年11月至今，任佩蒂动物营养科
技股份有限公司监事会主席。
截至本公告日，邓昭纯先生不直接持有本公司股票，持有平阳荣诚投资有限公司2.00%
的股权（平阳荣诚投资有限公司直接持有本公司股票275万股），与公司控股股东、实际控
制人及持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》禁止担任公司监事的情形，不存在受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。
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