四川大通燃气开发股份有限公司
SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
证券代码 ：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2017—046
四川大通燃气开发股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次
会议通知于 2017 年 11 月 25 日以邮件等形式发出，并于 2017 年 11 月 27 日下午
17：00 时在成都市建设路 55 号华联东环酒店十二楼会议厅以现场和通讯相结合的
方式召开。本次会议由董事刘强先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7
名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符
合《公司法》和公司《章程》等相关规定。会议经审议形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举第十一届董事会专门委员会委员的议案》；选举产
生了第十一届董事会下属专门委员会委员及主任委员：
1、董事会战略委员会：
委 员：李占通、曾勇华、刘强；
主任委员：李占通。
2、董事会提名委员会：
委 员：曾勇华、杨波、常士生；
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主任委员：曾勇华。
3、董事会审计委员会：
委 员：钟彦、杨波、常士生。
主任委员：钟彦。
4、董事会薪酬与考核委员会：
委 员：杨波、钟彦、刘强；
主任委员：杨波。
以上委员任期至公司第十一届董事会任期届满为止。
本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；选举李占通先生为公司董事
长，任期至公司第十一届董事会任期届满为止。
本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；聘任郑蜀闽女士为公司
董事会秘书，任期至公司第十一届董事会任期届满为止。
本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；聘任刘强先生为公司总经理，
任期至公司第十一届董事会任期届满为止。
本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过了《关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案》；聘任常士生
先生为公司常务副总经理，聘任许罡先生（简历附后）为公司副总经理，聘任谢
树江先生（简历附后）为财务总监，即公司财务负责人；任期至公司第十一届董
事会任期届满为止。
本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；聘任王清道先生（简
历附后）为公司证券事务代表，任期至公司第十一届董事会任期届满为止。
本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
附：许罡、谢树江、王清道简历
特此公告
四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二○一七年十一月二十八日
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附：
简 历
许罡，男，1974 年 10 月出生，工程硕士，高级工程师。自 1993 年起长期在
我国石油天然气行业任职，历任采气、计量、管道、销售、技术和管理工作，有
着丰富的行业经验和深厚的专业知识。
1993.07-2001.10 在中原油田天然气产销厂采气一矿工作，历任采气工程技术
员、矿生产调度组长兼计量检定组长。
2001.10-2006.10 在中原油田天然气产销厂输气六区工作，先后任副经理、党
支部书记兼副经理，负责输气生产、管道保护、市场销售、技术进步等工作。
2006.10-2009.06 在中石化天然气分公司生产运行部工作，任业务主管，负责
天然气生产调度、计量、应急抢险等工作。
2009.06-2012.12 在江西省天然气有限公司工作，任副总经理，负责生产运行、
管道保护、安全环保、科技信息和市场营销等工作。
2012.12-2015.05 在中石化天然气分公司新能源项目筹备组工作，任筹备组组
长，负责开发推广天然气分布式能源项目和水运行业 LNG 应用项目。
2015.05-2017.04 在广东省天然气管网公司工作，任副总经理，负责生产运营、
安全环保、科技信息、管道保护和商务等工作。
2017 年 4 月至今任本公司副总经理。
许罡先生与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公
司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不
是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定和《公司章程》等要求的任
职条件。
谢树江，男，1965 年 9 月出生，大专，中国注册会计师，审计师。曾任四川
圣达实业股份有限公司（原上海隆源双登实业股份有限公司）副董事长、战略 投
资委员会委员、财务总监、董事会秘书等职，现任本公司财务负责人。
谢树江先生与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本
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公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；
不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定和《公司章程》等要求的
任职条件。
王清道，男，1984 年 8 月出生，本科。曾任西藏润恒矿产品销售有限公司市
场部业务主办员，四川深蓝环保科技股份有限公司证券事务代表，国海证券股份
有限公司投资银行部项目经理等职，现任公司证券事务代表。
王清道先生与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本
公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；
不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定和《公司章程》等要求的
任职条件。
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