奥马电器:第四届董事会第一次会议决议的公告

2017-11-28 00:00:00 来源:证券时报
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证券代码:002668 证券简称:奥马电器 公告编号:2017-136

广东奥马电器股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东奥马电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议

于 2017 年 11 月 20 日以书面送达、电子邮件或传真等方式发出会议通知,于 2017

年 11 月 27 日以现场表决的方式召开。会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7

名,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、

有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议,通过以下议案:

(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》

会议选举赵国栋先生为公司第四届董事会董事长,李迎晨先生为公司第四届

董事会副董事长,任期三年,自董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日

止。赵国栋先生、李迎晨先生简历详见附件。

表决结果:赞成7票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

(二)审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

董事会选举产生第四届董事会专门委员会委员,具体如下:

1)战略委员会:赵国栋(召集人)、朱登凯、朱玉杰;

2)提名委员会:朱登凯(召集人)、王建新、赵国栋;

3)审计委员会:王建新(召集人)、朱玉杰、杨锐志;

4)薪酬与考核委员会:朱登凯(召集人)、王建新、赵国栋。

表决结果:赞成7票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

本次会议同意聘任赵国栋先生为公司总经理,任期三年,自本次会议通过之

日起至第四届董事会届满。赵国栋先生简历详见附件。

公司独立董事就本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成7票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

本次会议同意聘任李迎晨先生、张哲先生、张佳女士、杨锐志先生、何石琼

先生、余魏豹先生为公司副总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至第四届

董事会届满。上述人员简历详见附件。

公司独立董事就本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成7票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

(五)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

本次会议同意聘任杨锐志先生担任公司财务总监,任期三年,自本次董事会

审议通过之日起至第四届董事会届满之日止,杨锐志先生简历详见附件。

公司独立董事就本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成7票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

(六)审议通过《关于聘任公司内审部门负责人的议案》

本次会议同意聘任姚春花女士担任公司内审部门负责人,任期三年,自本次

董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止,姚春花女士简历详见附件。

表决结果:赞成7票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

(七)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

本次会议同意聘任何石琼先生担任公司董事会秘书,任期三年,自本次董事

会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止,何石琼先生的简历详见附件。

何石琼先生已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,联系方

式详见公司《2016 年年度报告》。

公司独立董事就本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成7票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

(八)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

本次会议同意聘任周江海先生担任公司证券事务代表,任期三年,自本次董

事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止,周江海先生的简历详见附件。

周江海先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,联系方

式详见公司《2016年年度报告》。

表决结果:赞成7票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 27 日

附:简历

赵国栋先生:1979年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学五

道口金融学院EMBA,现任本公司董事长、总经理、中融金(北京)科技有限公司

董事长、钱包金服(北京)科技有限公司执行董事、钱包金服(平潭)科技有限

公司董事长、钱包生活(平潭)科技有限公司执行董事等职。曾任京东集团副总

裁、网银在线公司CEO、中国支付清算协会常务理事、公安部一所助理工程师等

职。

截至目前,赵国栋先生持有奥马电器的16.85%股份,为公司控股股东及实际

控制人,与持有奥马电器股份12.49%的西藏融通众金投资有限公司为一致行动人

关系,除此外,与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级

管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上

市公司董事、监事和高级管理人员的情形,经在最高人民法院网站查询,赵国栋

先生不存在为“失信被执行人”的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规

定要求的任职条件。

李迎晨先生:1971年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级经济师、

AFP资格,现任本公司副董事长、副总经理。曾在中国建设银行、浦发银行、民生

银行总行等大型知名金融机构担任中、高级管理职务。在基于商用数据的运营服

务系统构建、个人消费和小微企业资产产品和数据设计、风控IT系统设计与资本

运作方面具有丰富的管理和实践经验。

截至目前,李迎晨先生持有奥马电器7,560股股份,与公司控股股东、实际

控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关

联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中

华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事和

高级管理人员的情形,经在最高人民法院网站查询,李迎晨先生不存在为“失信

被执行人”的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张哲先生: 1979年10月出生,中国国籍,拥有加拿大永久居留权,本科学

历,现任公司副总经理。曾任职于中国证券市场研究设计中心、和讯信息技术有

限公司证券资讯部经理;鸿大基业投资管理(北京)有限公司执行董事;汉世纪

国际投资管理(北京)有限公司助理副总裁、副总裁、执行总裁,曾主要参与、

主导投资了安硕信息、万得资讯等项目。

截至目前,张哲先生未持有奥马电器股份,与公司控股股东、实际控制人、

持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民

共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管

理人员的情形,经在最高人民法院网站查询,张哲先生不存在为“失信被执行人”

的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张佳女士:1980年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中央财经大学

硕士研究生学历,清华大学五道口金融学院(原中国人民银行研究生部)EMBA,

全国金融系统青年联合会委员,现任本公司副总经理、中融金(北京)科技有限

公司副总裁。曾任职于中国民生银行总行、香港恒生银行等单位。

截至目前,张佳女士未持有奥马电器股份,与公司控股股东、实际控制人、

持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民

共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管

理人员的情形,经在最高人民法院网站查询,张佳女士不存在为“失信被执行人”

的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨锐志先生:1975年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,

中国注册会计师,美国注册管理会计师(CMA),国际注册内部审计师(CIA),

国际注册信息系统审计师(CISA),现任公司董事、副总经理、财务总监、中融

金(北京)科技有限公司财务总监等职。曾任职于德勤华永会计师事务所北京分

所高级审计师;TOM.COM户外传媒集团财务经理;上海甫瀚投资管理咨询有限公

司项目经理;艺龙旅行网,先后担任内部审计总监、财务总监、首席财务官(CFO)

的职务。

截至目前,杨锐志先生未持有奥马电器股份,与公司控股股东、实际控制人、

持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民

共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管

理人员的情形,经在最高人民法院网站查询,杨锐志先生不存在为“失信被执行

人”的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

何石琼先生:1969 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,

现任公司副总经理、董事会秘书,已于2011年4月取得深圳证券交易所颁发的董

事会秘书资格证书。曾任美的集团总裁办秘书科科长、美的集团企划投资部企划

总监、美的投资公司副总经理、美的赛意管理咨询公司总经理、美的荣事达公司

营运总监、人力资源总监等职。

截至目前,何石琼先生未持有奥马电器股份,与公司控股股东、实际控制人、

持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民

共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管

理人员的情形,经在最高人民法院网站查询,何石琼先生不存在为“失信被执行

人”的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

余魏豹先生:1977 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,现

任公司副总经理。曾任广东美的电器股份有限公司国内营销公司管理部部长、总

经理助理,空调事业部营运与人力资源部总监、合肥荣事达三洋电器股份有限公

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