证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2017-083
深圳四方精创资讯股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八
次会议于 2017 年 11 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本
次监事会会议的通知于 2017 年 11 月 20 日以书面、电子邮件、电话方式通知全
体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次
会议。本次监事会会议由胡行军先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关
法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象及授予
权益数量的议案》
2017 年 9 月 22 日，公司第二届董事会第二十四次会议通过《关于审核<深
圳四方精创资讯股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》，确定授予激励对象 3,166,300 股限制性股票，其中首次授予限制性股票的
激励对象 174 名，首次授予限制性股票数量 2,533,100 股。由于 3 名激励对象因
个人原因自愿放弃公司拟向其授予的限制性股票共计 19,700 股，根据《深圳四
方精创资讯股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》和公司 2017 年
第二次临时股东大会的授权，董事会决定对 2017 年限制性股票激励计划激励对
象及授予权益数量进行调整。
经本次调整后，2017 年限制性股票激励计划的首次授予限制性股票的激励
对象由 174 名调整为 171 名，授予限制性股票数量由 3,166,300 股调整为 3,146,600
股，其中首次授予限制性股票数量由 2,533,100 股调整为 2,513,400 股，预留授予
限制性股票数量为 633,200 股。
监事会认为：以上调整符合 2017 年限制性股票激励计划的规定及相关法律
法规要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳四方精创资讯股份有限公司 2017
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《关于调整公司 2017 年限制性股票
激励计划激励对象及授予权益数量的议案》的有关规定以及公司 2017 年 10 月
11 日召开的 2017 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2017 年限制
性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定 2017 年 11 月 27 日为
授予日，首次授予 171 名激励对象 2,513,400 股限制性股票。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
三、备查文件
1、第二届监事会第十八次会议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司监事会
2017年11月28日
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