中远海科:第五届监事会第二十六次会议决议公告

来源:证券时报 2017-11-25 00:00:00
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股票简称:中远海科 股票代码:002401 编号: 2017-028

中远海运科技股份有限公司

第五届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议的通知、召集及召开情况

中远海运科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会

第二十六次会议于 2017 年 11 月 24 日以通讯表决方式召开。会议通

知于 2017 年 11 月 17 日前以电子邮件、传真方式送达全体监事。

公司监事会主席戴静女士召集了本次会议,监事宋培新、程丽参

加了会议表决。会议应参加表决监事三人,实际参加表决监事三人。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》

的有关规定。

二、会议决议

经与会监事充分审议,会议采用记名投票表决的方式表决了本次

会议的议案,形成并通过了如下决议:

(一)审议通过《关于会计估计变更的议案》。

表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司监事会审议通过了《关于会计估计变更的议案》。监事会认

为本次会计估计变更符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合

相关法律、行政法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体

股东的利益的情形。

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具 体 内 容 详 见 公 司 于 2017 年 11 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》披露的《关于会计估计变更

的公告》(公告编号:2017-029)。

三、备查文件

《第五届监事会第二十六次会议决议》及签署页。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

监事会

二〇一七年十一月二十五日

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