证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2017-124
阜新德尔汽车部件股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 24
日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第二十七
次会议，公司于 2017 年 11 月 21 日以邮件的方式通知了全体董事。本次董事会
会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的
召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
与会董事以书面表决方式审议通过如下议案：
议案一：审议通过《关于向持股 5%以上股东借款展期暨关联交易的议案》
同意公司根据经营需要，将与阜新鼎宏实业有限公司在 2017 年 4 月签订的
《借款协议》展期为 12 个月，即在原借款期限到期后，该借款额度在有效期内
可继续循环使用。
关联董事周家林、张瑞、王学东、韩颖回避表决。
本议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。
审议结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
公司独立董事对此事项发表了事前认可和独立意见，详见同日公司在中国证
监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。上述关联交易的具体内容详见同
日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
议案二：审议通过《关于为全资子公司深圳南方德尔汽车电子有限公司提
供反担保的议案》
同意公司为全资子公司深圳南方德尔汽车电子有限公司（以下简称“南方
德尔”）向中国银行股份有限公司深圳宝安支行申请贷款/授信，总金额人民币
5000 万元，贷款期限 1 年，向深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保。
公司通过为南方德尔提供反担保，有利于提高南方德尔的融资能力，有利
于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长
远整体利益。南方德尔为公司的全资子公司，经营状况良好，具有良好的债务偿
还能力，本次担保事项风险处于公司可控制范围之内。
公司独立董事对此事项发表了意见，详见同日公司在中国证监会指定的创
业板信息披露网站上发布的公告。公司本次为控股子公司提供反担保事项的具体
内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
二、备查文件
1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事关于公司向持股 5%以上股东借款展期暨关联交易的事前认可意
见；
3、独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司
董 事 会
2017年11月25日
首页
微信公众号
证券之星APP
