证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2017-125
阜新德尔汽车部件股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 24
日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开了第二届监事会第二十三
次会议，公司于 2017 年 11 月 21 日以邮件的方式通知了全体监事。会议应到监
事为 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席宋耀武召集和主持。本次会议的召
集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
出席本次会议的监事对以下事项进行了审议表决：
议案一：审议通过《关于向持股 5%以上股东借款展期暨关联交易的议案》
同意公司根据经营需要，将与阜新鼎宏实业有限公司在 2017 年 4 月签订的
《借款协议》展期为 12 个月，即在原借款期限到期后，该借款额度在有效期内
可继续循环使用。
审议结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
议案二：审议通过《关于为全资子公司深圳南方德尔汽车电子有限公司提
供反担保的议案》
同意公司为全资子公司深圳南方德尔汽车电子有限公司（以下简称“南方德
尔”）向中国银行股份有限公司深圳宝安支行申请贷款/授信，总金额人民币 5000
万元，贷款期限 1 年，向深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保。公司通过
为南方德尔提供反担保，有利于提高南方德尔的融资能力，有利于促进其经营发
展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益。南
方德尔为公司的全资子公司，经营状况良好，具有良好的债务偿还能力，本次担
保事项风险处于公司可控制范围之内。
审议结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
二、备查文件
1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司
监 事 会
2017年11月25日
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