奇正藏药:第三届董事会第二十八次会议决议公告

来源:证券时报 2017-11-25 00:00:00
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股票代码:002287 股票简称:奇正藏药 公告编号:2017-052

西藏奇正藏药股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八

次会议于 2017 年 11 月 24 日以现场形式在公司会议室召开;

2、公司于 2017 年 11 月 14 日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体

董事;

3、出席本次会议的董事应为 7 人,实到 7 人,其中独立董事 3 名,公司监

事及高级管理人员列席了会议;

4、会议由公司董事长雷菊芳女士召集并主持;

5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公

司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以书面表决的方式通过如下议案:

1、审议通过了《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》;

经公司董事会审计委员会审查,独立董事事前认可并发表独立意见,董事会

同意续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中勤万信”)为

公司 2017 年度审计机构,审计费用拟为 60 万元。

详见 2017 年 11 月 25 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘 2017 年度审计机构的公告》(公

告编号:2017-053)。

公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见,详见 2017 年 11

月 25 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第三届董

事会第二十八次会议相关事项发表的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(表决票 7 票,7 票同意、0 票反对、0 票弃权)

2、审议通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

公司决定于2017年12月11日下午14:30在北京市朝阳区望京北路9号叶青大

厦D座7层公司会议室召开2017年第三次临时股东大会,审议相关议案。

详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关

于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-054)。

(表决票 7 票,7 票同意、0 票反对、0 票弃权)

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司

董事会

二○一七年十一月二十四日

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