证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2017-062
浙江方正电机股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年
11 月 24 日召开公司第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<公
司章程>的议案》，拟对《公司章程》中相关条款修订如下：
1、公司章程“第一章 总则”中第 1.07 条修改前：
公司注册资本为人民币 265,235,073.00 元，实收资本 265,235,073.00 元。
修改后：
公司注册资本为人民币 450,899,624.00 元，实收资本 450,899,624.00 元。
2、公司章程“第三章 股份”中第 3.06 条修改前：
公司股份总数为 265,235,073 股，公司股本结构为：普通股 265,235,073 股。
修改后：
公司股份总数为 450,899,624 股，公司股本结构为：普通股 450,899,624 股。
3、公司章程“第四章 股东和股东大会”中第 4.49 条修改前：
股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每
一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表
决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
修改后：
股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每
一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当
单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有
表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集
股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相
有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
4、公司章程“第八章 财务会计制度、利润分配和审计”中第 8.07 条修
改前：
（二）公司可采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，在有
关法规允许情况下根据盈利状况公司可进行中期利润分配。
修改后：
（二）公司可采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优
先考虑采用现金分红的方式分配利润。在有关法规允许情况下根据盈利状况公司
可进行中期利润分配。
除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。该议案尚需提交公司
2017 年第二次临时股东大会审议。
修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司
董 事 会
2017 年 11 月 24 日
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