证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2017-064
浙江方正电机股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会
议通知于 2017 年 11 月 17 日以邮件、传真或专人送达形式送达公司全体董事，
并于 2017 年 11 月 24 日上午 10:00 以通讯和现场会议相结合方式在公司会议室
召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长张敏先生召集并主持，
公司高级管理人员、监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事充分讨论，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程
指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司对《公司章程》部分条款进
行修改和完善。
修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和
规范性文件的有关规定，公司编制了《前次募集资金使用情况报告》，天健会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
《前次募集资金使用情况报告》、《前次募集资金使用情况鉴证报告》详见巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2017 年 12 月 11 日召开 2017 年第二次临时股东大会，提请股东大
会审议的事项为：
1、关于修订<公司章程>的议案
2、关于<前次募集资金使用情况报告>的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会
2017 年 11 月 24 日
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