证券代码:002196 证券简称:方正电机 公告编号:2017-064
浙江方正电机股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次会
议通知于 2017 年 11 月 17 日以邮件、传真或专人送达形式送达公司全体董事,
并于 2017 年 11 月 24 日上午 10:00 以通讯和现场会议相结合方式在公司会议室
召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议由董事长张敏先生召集并主持,
公司高级管理人员、监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
经与会董事充分讨论,审议通过以下议案:
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程
指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司对《公司章程》部分条款进
行修改和完善。
修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和
规范性文件的有关规定,公司编制了《前次募集资金使用情况报告》,天健会计
师事务所(特殊普通合伙)出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
《前次募集资金使用情况报告》、《前次募集资金使用情况鉴证报告》详见巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2017 年 12 月 11 日召开 2017 年第二次临时股东大会,提请股东大
会审议的事项为:
1、关于修订<公司章程>的议案
2、关于<前次募集资金使用情况报告>的议案
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会
2017 年 11 月 24 日