证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2017-115
深圳市英维克科技股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议：2017 年 11 月 23 日下午 14:00。
通过深交所互联网投票的具体时间为 2017 年 11 月 22 日下午 15：00 至 2017
年 11 月 23 日下午 15：00 期间的任意时间。
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 11 月 23 日上午 9：
30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00。
2、现场会议召开地点：深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 9
号厂房 3 楼公司会议室。
3、投票方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络形式的投票平台。
4、会议召集人：公司董事会。经第二届董事会第十二次会议审议通过，公
司决定召开公司 2017 年第二次临时股东大会。
5、会议主持人：董事长齐勇先生主持。
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议情况
（1）股东出席的总体情况：
出席现场会议和通过网络投票的股东 15 人，代表股份 133,555,188 股，占公
司有表决权股份总数的 66.0863%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托
代表 13 人，代表股份 129,924,580 股，占上市公司有表决权股份总数的 64.2898%；
通过网络投票出席会议的股东 2 人，代表股份 3,630,608 股，占公司有表决权股
份总数的 1.7965%。
（2）中小股东出席的总体情况：
出席现场会议和通过网络投票的股东 3 人，代表股份 7,899,768 股，占公司
有表决权股份总数的 3.9090%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表
1 人，代表股份 4,269,160 股，占上市公司有表决权股份总数的 2.1125%；通过网
络投票出席会议的股东 2 人，代表股份 3,630,608 股，占公司有表决权股份总数
的 1.7965%。
2、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席
会议，广东信达律师事务所对本次会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式审议通过了如
下议案：
1.《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
总表决情况：同意 133,555,188 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
2.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：总表决情况：同意 133,555,188 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
3.《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
条件的议案》
表决说明：关联股东嘉兴秉鸿宁川创业投资合伙企业（有限合伙）回避表决，
其他非关联股东对本议案进行了表决。
总表决情况：同意 129,929,880 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,274,460 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
4.《关于本次交易构成关联交易的议案》
表决说明：关联股东嘉兴秉鸿宁川创业投资合伙企业（有限合伙）回避表决，
其他非关联股东对本议案进行了表决。
总表决情况：同意 129,929,880 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,274,460 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
5.《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案
的议案》
表决说明：关联股东嘉兴秉鸿宁川创业投资合伙企业（有限合伙）回避表决，
其他非关联股东对本议案进行了表决。
5.1 本次交易的整体方案
总表决情况：同意 129,929,880 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,274,460 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
5.2 本次发行股份及支付现金购买资产的方案
5.2.1 交易对方
总表决情况：同意 129,929,880 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,274,460 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
5.2.2 标的资产
总表决情况：同意 129,929,880 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,274,460 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
5.2.3 标的资产的交易价格及定价依据
总表决情况：同意 129,929,880 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,274,460 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
5.2.4 交易对价的支付方式
总表决情况：同意 129,929,880 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,274,460 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
5.2.5 现金对价支付期限
总表决情况：同意 129,929,880 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,274,460 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
5.2.6 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
总表决情况：同意 129,929,880 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,274,460 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
5.2.7 发行股票的种类和面值
总表决情况：同意 129,929,880 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,274,460 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
5.2.8 发行方式和发行对象
总表决情况：同意 129,929,880 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,274,460 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
5.2.9 定价基准日和发行价格
总表决情况：同意 129,929,880 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,274,460 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
5.2.10 发行数量
总表决情况：同意 129,929,880 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,274,460 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
5.2.11 锁定期安排
总表决情况：同意 129,929,880 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,274,460 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
5.2.12 发行股份上市地点
总表决情况：同意 129,929,880 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,274,460 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
5.2.13 滚存未分配利润的处理
总表决情况：同意 129,929,880 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,274,460 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
5.2.14 标的资产过渡期间损益的归属
总表决情况：同意 129,929,880 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,274,460 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
5.2.15 决议的有效期
总表决情况：同意 129,929,880 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,274,460 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
5.3 本次募集配套资金的方案
5.3.1 发行股票种类及面值
总表决情况：同意 129,929,880 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,274,460 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
5.3.2 发行方式
总表决情况：同意 129,929,880 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,274,460 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
5.3.3 发行对象
总表决情况：同意 129,929,880 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,274,460 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
5.3.4 发行价格和定价依据
总表决情况：同意 129,929,880 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,274,460 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
5.3.5 募集配套资金金额及发行数量
总表决情况：同意 129,929,880 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,274,460 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
5.3.6 锁定期安排
总表决情况：同意 129,929,880 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,274,460 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
5.3.7 募集配套资金投向
总表决情况：同意 129,929,880 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,274,460 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
5.3.8 发行股份上市地点
总表决情况：同意 129,929,880 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,274,460 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
5.3.9 滚存未分配利润的安排
总表决情况：同意 129,929,880 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,274,460 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
5.3.10 决议的有效期
总表决情况：同意 129,929,880 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,274,460 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
6.《关于〈公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报
告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》
总表决情况：同意 129,929,880 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,274,460 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
7.《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法（2016 年修订）〉
第十三条规定的重组上市的议案》
总表决情况：同意 129,929,880 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,274,460 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
8.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法（2016 年修订）〉
第十一条规定的议案》
总表决情况：同意 129,929,880 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,274,460 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
9.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法（2016 年修订）〉
第四十三条规定的议案》
总表决情况：同意 129,929,880 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,274,460 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
10.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法（2016 年修订）〉
第四十四条及其适用意见的议案》
总表决情况：同意 129,929,880 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,274,460 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
11.《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定
（2016 年修订）〉第四条的议案》
总表决情况：同意 129,929,880 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,274,460 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
12.《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各
方行为的通知〉第五条相关标准之说明的议案》
总表决情况：同意 129,929,880 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,274,460 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
13.《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产
协议〉的议案》
总表决情况：同意 129,929,880 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,274,460 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
14.《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈盈利预测补偿协议〉的议案》
总表决情况：同意 129,929,880 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,274,460 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
15.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的
相关性以及评估定价公允性的议案》
总表决情况：同意 129,929,880 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,274,460 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
16.《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的
议案》
总表决情况：同意 129,929,880 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,274,460 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
17.《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议
案》
总表决情况：同意 129,929,880 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,274,460 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
18.《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
总表决情况：同意 129,929,880 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,274,460 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
19.《关于本次交易完成后不存在每股收益被摊薄情形的议案》
总表决情况：同意 129,929,880 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,274,460 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
20.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
总表决情况：同意 129,929,880 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,274,460 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
21.《关于拟增加公司 2017 年银行授信额度并接受关联方担保的议案》
表决说明：关联股东深圳市英维克投资有限公司、齐勇回避表决，其他非关
联股东对本议案进行了表决。
同意 63,058,435 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 7,899,768 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
22. 《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》
总表决情况：同意 133,555,188 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 7,899,768 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
23. 《关于公司增补独立董事的议案》
总表决情况：同意 133,555,188 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 7,899,768 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出
席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2017 年第二次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于深圳市英维克科技股份有限公司 2017
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市英维克科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月二十四日
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