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广东信达律师事务所
关于深圳市英维克科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2017]第 206 号
致:深圳市英维克科技股份有限公司
广东信达律师事务所(以下简称“信达”)接受深圳市英维克科技股份有限
公司(以下简称“贵公司”)的委托,指派律师参加了贵公司2017年第二次临时
股东大会(以下简称“本次股东大会”),并进行了必要的验证工作。现根据《中
华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以
下简称“《股东大会规则》”)以及贵公司《公司章程》等规定,按照律师业公认
的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下法律意见。
一、关于本次股东大会的召集与召开
2017年11月8日,贵公司董事会在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)
上刊登了《深圳市英维克科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会
股东大会法律意见书
的通知》。2017年11月23日14时,贵公司本次股东大会现场会议依照前述公告在:
深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼公司会议室如期召
开。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,贵公司通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2017年11月23日上午
9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为:2017年11月22日下午15:00-2017年11月23日下午15:00。
经信达律师审验,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大
会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共13名,持有贵公司
股份129,924,580股,占贵公司有表决权股份总数的64.2898%。
经信达律师验证,上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使
投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券交易所提供的数据,本次股东大会通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统进行有效表决的股东共2名,持有贵公司股份3,630,608
股,占贵公司有表决权股份总数的1.7965%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构深圳
证券交易所验证其身份。
经查验,参加本次股东大会的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)
及委托代理人(网络及现场)共3名,持有贵公司股份7,899,768股,占贵公司股
份总数的3.9090%。
2、出席本次股东大会的其他人员
2
股东大会法律意见书
出席本次股东大会现场会议的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人
员及信达律师。
信达律师认为,上述人员均有资格出席本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人
经信达律师验证,本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
信达律师认为,本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证,本次股东大会现场会议采取记名投票方式进行现场表决,
并按《股东大会规则》与《公司章程》规定的程序进行计票监票,审议通过了如
下议案:
1. 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意 133,555,188 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对
0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决
权股份总数的 0%。
2. 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
同意 133,555,188 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对
0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决
权股份总数的 0%。
3. 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易条件的议案》
同意 129,929,880 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对
0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决
权股份总数的 0%。
其中,中小投资者表决情况为:同意 4,274,460 股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有效
3
股东大会法律意见书
表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
4. 《关于本次交易构成关联交易的议案》
同意 129,929,880 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对
0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决
权股份总数的 0%。
其中,中小投资者表决情况为:同意 4,274,460 股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
5. 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方
案的议案》
5.1 本次交易的整体方案
同意 129,929,880 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对
0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决
权股份总数的 0%。
其中,中小投资者表决情况为:同意 4,274,460 股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
5.2 本次发行股份及支付现金购买资产的方案
5.2.1 交易对方
同意 129,929,880 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对
0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决
权股份总数的 0%。
其中,中小投资者表决情况为:同意 4,274,460 股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有效
4
股东大会法律意见书
表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
5.2.2 标的资产
同意 129,929,880 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对
0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决
权股份总数的 0%。
其中,中小投资者表决情况为:同意 4,274,460 股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
5.2.3 标的资产的交易价格及定价依据
同意 129,929,880 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对
0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决
权股份总数的 0%。
其中,中小投资者表决情况为:同意 4,274,460 股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
5.2.4 交易对价的支付方式
同意 129,929,880 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对
0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决
权股份总数的 0%。
其中,中小投资者表决情况为:同意 4,274,460 股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
5
股东大会法律意见书
5.2.5 现金对价支付期限
同意 129,929,880 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对
0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决
权股份总数的 0%。
其中,中小投资者表决情况为:同意 4,274,460 股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
5.2.6 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
同意 129,929,880 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对
0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决
权股份总数的 0%。
其中,中小投资者表决情况为:同意 4,274,460 股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
5.2.7 发行股票的种类和面值
同意 129,929,880 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对
0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决
权股份总数的 0%。
其中,中小投资者表决情况为:同意 4,274,460 股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
5.2.8 发行方式和发行对象
同意 129,929,880 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对
0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决
6
股东大会法律意见书
权股份总数的 0%。
其中,中小投资者表决情况为:同意 4,274,460 股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
5.2.9 定价基准日和发行价格
同意 129,929,880 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对
0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决
权股份总数的 0%。
其中,中小投资者表决情况为:同意 4,274,460 股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
5.2.10 发行数量
同意 129,929,880 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对
0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决
权股份总数的 0%。
其中,中小投资者表决情况为:同意 4,274,460 股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
5.2.11 锁定期安排
同意 129,929,880 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对
0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决
权股份总数的 0%。
其中,中小投资者表决情况为:同意 4,274,460 股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有效
7
股东大会法律意见书
表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
5.2.12 发行股份上市地点
同意 129,929,880 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对
0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决
权股份总数的 0%。
其中,中小投资者表决情况为:同意 4,274,460 股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
5.2.13 滚存未分配利润的处理
同意 129,929,880 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对
0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决
权股份总数的 0%。
其中,中小投资者表决情况为:同意 4,274,460 股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
5.2.14 标的资产过渡期间损益的归属
同意 129,929,880 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对
0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决
权股份总数的 0%。
其中,中小投资者表决情况为:同意 4,274,460 股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
8
股东大会法律意见书
5.2.15 决议的有效期
同意 129,929,880 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对
0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决
权股份总数的 0%。
其中,中小投资者表决情况为:同意 4,274,460 股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
5.3 本次募集配套资金的方案
5.3.1 发行股票种类及面值
同意 129,929,880 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对
0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决
权股份总数的 0%。
其中,中小投资者表决情况为:同意 4,274,460 股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
5.3.2 发行方式
同意 129,929,880 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对
0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决
权股份总数的 0%。
其中,中小投资者表决情况为:同意 4,274,460 股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
5.3.3 发行对象
同意 129,929,880 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对
9
股东大会法律意见书
0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决
权股份总数的 0%。
其中,中小投资者表决情况为:同意 4,274,460 股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
5.3.4 发行价格和定价依据
同意 129,929,880 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对
0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决
权股份总数的 0%。
其中,中小投资者表决情况为:同意 4,274,460 股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
5.3.5 募集配套资金金额及发行数量
同意 129,929,880 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对
0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决
权股份总数的 0%。
其中,中小投资者表决情况为:同意 4,274,460 股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
5.3.6 锁定期安排
同意 129,929,880 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对
0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决
权股份总数的 0%。
其中,中小投资者表决情况为:同意 4,274,460 股,占出席会议中小投资者
10
股东大会法律意见书
所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
5.3.7 募集配套资金投向
同意 129,929,880 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对
0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决
权股份总数的 0%。
其中,中小投资者表决情况为:同意 4,274,460 股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
5.3.8 发行股份上市地点
同意 129,929,880 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对
0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决
权股份总数的 0%。
其中,中小投资者表决情况为:同意 4,274,460 股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
5.3.9 滚存未分配利润的安排
同意 129,929,880 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对
0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决
权股份总数的 0%。
其中,中小投资者表决情况为:同意 4,274,460 股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
11
股东大会法律意见书
5.3.10 决议的有效期
同意 129,929,880 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对
0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决
权股份总数的 0%。
其中,中小投资者表决情况为:同意 4,274,460 股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
6. 《关于〈公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》
同意 129,929,880 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对
0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决
权股份总数的 0%。
其中,中小投资者表决情况为:同意 4,274,460 股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
7. 《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法(2016 年修
订)〉第十三条规定的重组上市的议案》
同意 129,929,880 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对
0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决
权股份总数的 0%。
其中,中小投资者表决情况为:同意 4,274,460 股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
12
股东大会法律意见书
8. 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法(2016 年修订)〉
第十一条规定的议案》
同意 129,929,880 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对
0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决
权股份总数的 0%。
其中,中小投资者表决情况为:同意 4,274,460 股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
9. 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法(2016 年修订)〉
第四十三条规定的议案》
同意 129,929,880 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对
0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决
权股份总数的 0%。
其中,中小投资者表决情况为:同意 4,274,460 股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
10. 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法(2016 年修订)〉
第四十四条及其适用意见的议案》
同意 129,929,880 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对
0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决
权股份总数的 0%。
其中,中小投资者表决情况为:同意 4,274,460 股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
13
股东大会法律意见书
11. 《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定
(2016 年修订)〉第四条的议案》
同意 129,929,880 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对
0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决
权股份总数的 0%。
其中,中小投资者表决情况为:同意 4,274,460 股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
12. 《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关
各方行为的通知〉第五条相关标准之说明的议案》
同意 129,929,880 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对
0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决
权股份总数的 0%。
其中,中小投资者表决情况为:同意 4,274,460 股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
13. 《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资
产协议〉的议案》
同意 129,929,880 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对
0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决
权股份总数的 0%。
其中,中小投资者表决情况为:同意 4,274,460 股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
14
股东大会法律意见书
14. 《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈盈利预测补偿协议〉的议案》
同意 129,929,880 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对
0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决
权股份总数的 0%。
其中,中小投资者表决情况为:同意 4,274,460 股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
15. 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目
的相关性以及评估定价公允性的议案》
同意 129,929,880 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对
0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决
权股份总数的 0%。
其中,中小投资者表决情况为:同意 4,274,460 股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
16. 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性
的议案》
同意 129,929,880 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对
0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决
权股份总数的 0%。
其中,中小投资者表决情况为:同意 4,274,460 股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
15
股东大会法律意见书
17. 《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的
议案》
同意 129,929,880 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对
0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决
权股份总数的 0%。
其中,中小投资者表决情况为:同意 4,274,460 股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
18. 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
同意 129,929,880 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对
0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决
权股份总数的 0%。
其中,中小投资者表决情况为:同意 4,274,460 股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
19. 《关于本次交易完成后不存在每股收益被摊薄情形的议案》
同意 129,929,880 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对
0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决
权股份总数的 0%。
其中,中小投资者表决情况为:同意 4,274,460 股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
20. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
同意 129,929,880 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对
16
股东大会法律意见书
0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决
权股份总数的 0%。
其中,中小投资者表决情况为:同意 4,274,460 股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
21. 《关于拟增加公司 2017 年银行授信额度并接受关联方担保的议案》
同意 63,058,435 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,
占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份
总数的 0%。
其中,中小投资者表决情况为:同意 7,899,768 股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
22. 《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》
同意 133,555,188 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对
0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决
权股份总数的 0%。
其中,中小投资者表决情况为:同意 7,899,768 股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
23. 《关于公司增补独立董事的议案》
同意 133,555,188 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对
0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决
权股份总数的 0%。
其中,中小投资者表决情况为:同意 7,899,768 股,占出席会议中小投资者
17
股东大会法律意见书
所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主
持人签名,出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
信达律师认为,本次股东大会表决程序符合有关法律法规及贵公司《公司章
程》的规定,表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述,信达律师认为,贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出
席会议人员和召集人的资格有效,表决程序及表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
(以下无正文)
18
股东大会法律意见书
(本页无正文,为《广东信达律师事务所关于深圳市英维克科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书》(信达会字[2017]第206号)之签署页)
广东信达律师事务所
负责人: 签字律师:
张 炯 林晓春
洪玉珍
二〇一七年十一月二十三日
签署页