广东海印集团股份有限公司公告（2017）
证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2017-99号
证券代码：127003 证券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经公司董事会审议，决定召开 2017 年第四次临时股东大会。现
将召开 2017 年第四次临时股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2017 年第四次临时股东大会
（二）会议召集人：公司第八届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议时间：
1、现场会议时间：2017 年 12 月 11 日（星期一）下午 14:50
2、网络投票时间：
通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年
12 月 11 日 9:30~11:30 和 13:00~15:00；
通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 12
月 10 日 15:00 至 2017 年 12 月 11 日 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合
的方式召开。
1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出
席现场会议；
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2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同
一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只
能选择其中一种方式。
（六）股权登记日：2017 年 12 月 4 日（星期一）
（七）出席会议对象
1、截止 2017 年 12 月 4 日（星期一）交易结束时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票（A 股）
的股东及其授权委托代理人，该代理人可不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（八）现场会议地点：广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印
中心 29 楼会议厅
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟与控股股东签署<湖南红太阳演艺有限公司
股权转让协议>的关联交易的议案》；
此议案关联股东广州海印实业集团有限公司、邵建明、邵建聪回
避表决。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
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该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案 √
非累积投票提案
提案 1《关于拟与控股股东签署<湖
1.00 南红太阳演艺有限公司股权转让协 √
议>的关联交易的议案》
四、会议登记事项
（一）登记手续：
法人股东应由法定代表人或法定代表人的授权委托代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明其具有法
定代表人资格的有效证明和持股凭证办理登记。法定代表人的授权委
托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书。
个人股东持本人身份证、股东证券帐户卡和持股凭证办理登记；
个人股东的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证
和授权委托书（详见附件 2：授权委托书）。
异地股东可用信函或传真方式登记。信函、传真均以 2017 年 12
月 6 日（星期三）下午 5:30 前收到为准。
委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授
权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司董事会秘书处。
（二）登记地点：广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印中心
31 楼证券事务部（信函请注明“股东大会”字样）
（三）登记时间：2017 年 12 月 6 日（星期三）（上午 9:00~12:00，
下午 14:00~17:30）
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体
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操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
六、其它事项
本次股东大会会期半天，与会股东费用自理。
联系人：潘尉、陈雷
联系电话：020-28828222
传真：020-28828899-8222
联系地址：广州市越秀区东华南路 98 号海印中心
七、提示性公告
公司将于 2017 年 12 月 7 日（星期四）再次发布提示性公告，提
醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。
八、备查文件
1、第八届董事会第四十一次临时会议决议
特此公告。
广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月二十四日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360861
2、投票简称：海印投票
3、议案设置及意见表决
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案 √
非累积投票提案
提案 1《关于拟与控股股东签署<湖
1.00 南红太阳演艺有限公司股权转让协 √
议>的关联交易的议案》
此次股东大会审议的均为非累积投票议案，填报表决意见为：同
意、反对、弃权。
4、本次股东大会设置了“总议案”，股东对“总议案”进行投票，
视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票
时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总
议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未
表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对
具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017 年 12 月 11 日的交易时间，即 9:30~11:30 和
13:00~15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
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1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 12 月 10 日下午
3:00，结束时间为 2017 年 12 月 11 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投
资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
四、网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深
交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结
果以第一次有效投票结果为准。
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附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席广
东海印集团股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会，并代为行使
表决权，授权范围及期限。
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
100 总议案 √
非累积投票提案
提案 1《关于拟与控股股东签署<湖南
1.00 红太阳演艺有限公司股权转让协议> √
的关联交易的议案》
委托股东（公章或签字）： 受托人名称：
身份证号码（营业执照号码）： 身份证号码：
委托人持有股份数：
委托人账户卡号码：
委托日期：
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