证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2017-048
德艺文化创意集团股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司” ）第二届
董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决
定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2017 年 11月 23 日
召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届
选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董
事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司董
事会提名吴体芳先生、陈岚先生、欧阳军先生、王斌女士、陈玲女士、
林兢女士、骆念蓓女士共 7人为第三届董事会董事候选人，其中陈玲
女士、林兢女士、骆念蓓女士为公司独立董事候选人。（上述候选人
简历详见附件）
公司独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选
人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会
审议。公司第三届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍就
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依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行
董事职务。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一。
德艺文化创意集团股份有限公司
董事会
2017 年 11 月 24 日
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附件：第三届董事会董事候选人简历
吴体芳先生，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学
历，第十三、十四届福州市人大代表，曾获得福建省五一劳动奖章，
为公司创始人。曾任福州市工艺品进出口公司业务员、部门副经理、
部门经理、副总经理，现任公司董事长、总经理，福州四方商务会展
有限公司、福建德艺双馨商贸有限公司、北京德艺世纪商贸有限责任
公司、福建润富投资发展有限公司执行董事、福建隽轩房地产开发有
限公司董事长，同时担任中国轻工工艺品进出口商会副会长、陶瓷分
会理事长、餐厨分会理事长，福建省轻工工艺品进出口商会会长，福
州市进出口商会会长等社会职务。吴体芳先生系德艺文化创意集团股
份有限公司控股股东，目前直接持有公司股票 38,440,000 股，占公
司总股本的 48.05%。吴体芳未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
陈岚先生，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。
现任公司董事，福建玉龙实业有限公司执行董事、总经理，福建融昆
实业有限公司、福建融晶工艺品有限公司、福清侨商投资有限公司、
江苏中联智盈创业投资有限公司及福建隽轩房地产开发有限公司监
事。目前直接持有公司股票 6,000,000 股，占公司总股本的 7.5%。
陈岚未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条
所规定的情形。
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欧阳军先生，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，厦门大
学国际贸易专业毕业，本科学历，经济学学士。曾任福州市工艺品进
出口公司职员，公司业务一部经理、副总经理；现任公司董事、副总
经理、福建德艺双馨商贸有限公司经理。目前直接持有公司股票
600,000 股，占公司总股本的 0.75%。欧阳军未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
王斌女士，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，厦门大学
国际贸易专业毕业，本科学历，经济学学士。曾任公司业务二部副经
理、业务二部经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理；现任公司
副总经理，福建德艺双馨商贸有限公司监事。目前直接持有公司股票
600,000 股，占公司总股本的 0.75%。王斌未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
陈玲女士，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，香港公开
大学工商管理硕士、福建农林大学管理学博士。曾任厦门大学经济学
院助教，福州大学财经学院助教，福州大学管理学院讲师、副教授。
现任福州大学经济与管理学院教授，上海大名城企业股份有限公司、
茶花现代家居用品股份有限公司、冠城大通股份有限公司独立董事。
陈玲女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存
在关联关系，其本人没有持有本公司股份，也没有《公司法》及中国
证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于
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在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格
及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚
未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定。
林兢女士，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，厦门大学
管理学硕士。曾任福州大学会计系助教、讲师，福州大学管理学院会
计系副教授。现任公司独立董事，福州大学经济与管理学院会计系教
授，福建圣农发展股份有限公司、漳州片仔癀药业股份有限公司、福
建睿能科技股份有限公司、福建发展高速公路股份有限公司独立董
事。
林兢女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存
在关联关系，其本人没有持有本公司股份，也没有《公司法》及中国
证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格
及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚
未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定。
骆念蓓女士，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，中山大
学岭南（大学）学院管理科学与工程博士。曾任福建南平职业大学企
业经济管理系助教、福州大学管理学院财政与贸易系助教、讲师、副
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教授。现任福州大学管理科学与工程系教授。
骆念蓓女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不
存在关联关系，其本人没有持有本公司股份，也没有《公司法》及中
国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资
格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入
尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定。
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