证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2017-049
德艺文化创意集团股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司” ）第二届
监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决
定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2017 年 11月 23日
召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届
选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事
会提名陈云先生、吴丽萍女士2人为第三届监事会监事候选人。（上
述候选人简历详见附件）
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交
公司 2017 年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举
产生两名监事后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代
表监事共同组成公司第三届监事会。
公司第三届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为
确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监
事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
1/3
的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。最近二年内曾担任过公
司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之
一。
德艺文化创意集团股份有限公司
监事会
2017 年 11 月 24 日
2/3
附件：第三届监事会监事候选人简历
陈云先生，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。
曾任福州市对外经济贸易委员会干部，福州市工艺品进出口公司职
员、公司办公室主任、总经理助理；现任公司总经理助理。
截至本公告日，陈云先生持有公司股票 420,000 股，其与公司
控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈云先生不存在受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交
易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。
吴丽萍女士，1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，高中学
历。曾任福建省闽侯耀华汽车运输有限公司总经理。现任公司监事、
福建隽轩房地产开发有限公司董事。
截至本公告日，吴丽萍女士持有公司股票 2,950,000 股，其与
公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴丽萍女士不存在受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存
在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳
证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不是失信被执行
人。
3/3
首页
微信公众号
证券之星APP
