证券编码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2017-060
软控股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2017
年11月20日以邮件方式发出通知，于2017年11月22日上午11点在公司研发大楼会
议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3
人。
会议由公司监事会主席薛红丽女士主持。本次会议符合《公司法》、《公司
章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。经与会监事表决，形成
以下决议：
1、审议通过《关于签署股权转让协议暨取消“工业机器人及智能物流系统
产业化基地二期”募投项目的议案》。
经审核，本次签署科捷机器人的股权转让协议并取消“工业机器人及智能物
流系统产业化基地二期募投项目”，有利于防范投资风险，符合公司业务发展的
实际状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形，同
意将该议案提交公司股东大会审议。本次关于签署股权转让协议暨取消“工业机
器人及智能物流系统产业化基地二期”募投项目的议案须提交股东大会审议通过
后方能实施。
“工业机器人及智能物流系统产业化基地二期”项目的全部募集资金取消投
入，并继续存放于公司募集资金账户，后续确定实施新项目时将履行募集资金用
途变更的决策程序和信息披露义务。
《关于签署股权转让协议暨取消“工业机器人及智能物流系统产业化基地二
期”募投项目的公告》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
特此公告。
软控股份有限公司
监 事 会
2017年11月22日
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