证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2017-052
德艺文化创意集团股份有限公司
关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第十六次会议定于 2017 年 12 月 12 日以现场表决和网络投票相
结合的方式召开公司 2017 年第二次临时股东大会，现将本次股东大
会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集程序符合有
关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2017 年 12 月 12 日（星期二）下午 15:00
2、网络投票时间：2017 年 12 月 11 日至 2017 年 12 月 12 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2017 年 12 月 12 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017
年 12 月 11 日下午 15:00 至 2017 年 12 月 12 日下午 15:00 期间的任
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意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2017 年 12 月 6 日
（七）现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环
球广场 18 层公司会议室
（八）会议出席对象：
1、截至 2017 年 12 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司
全体股东均有权出席股东大会和行使表决权；可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘请的见证律师；
4、公司董事会同意列席的相关人员。
（九）涉及公司股票融资融券、转融通业务等相关投资者按照深
圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实
施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
（一）议案名称
1、逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非
独立董事候选人的议案》（累积投票议案）；
1.01 选举吴体芳先生为第三届董事会非独立董事
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1.02 选举陈岚先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举欧阳军先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举王斌女士为第三届董事会非独立董事
2、逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独
立董事候选人的议案》（累积投票议案）；
2.01 选举陈玲女士为第三届董事会独立董事
2.02 选举林兢女士为第三届董事会独立董事
2.03 选举骆念蓓女士为第三届董事会独立董事
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表
监事候选人的议案》（累积投票议案）；
3.01 选举陈云先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举吴丽萍女士为第三届监事会非职工代表监事
4、《关于公司申请银行综合授信的议案》
5、《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的
议案》
（二）议案披露情况
以上议案已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第
十五次会议审议通过。具体内容详见 2017 年 11 月 23 日登载于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）特别提示
1、第 1-3 项议案采用累积投票制，并按以下程序进行：
上述议案采用累积投票方式表决，股东（或股东代理人）在投票
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时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有
的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投
票数，否则该票作废。非独立董事和独立董事实行分开投票。独立董
事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大
会方可进行表决。
2、第 4 项议案涉及关联交易，控股股东吴体芳先生回避该项表
决。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案
《关于公司董事会换届选举暨提名第三
1.00 应选人数 4 人
届董事会非独立董事候选人的议案》
选举吴体芳先生为第三届董事会非独立
1.01 √
董事
选举陈岚先生为第三届董事会非独立董
1.02 √
事
选举欧阳军先生为第三届董事会非独立
1.03 √
董事
选举王斌女士为第三届董事会非独立董
1.04 √
事
《关于公司董事会换届选举暨提名第三
2.00 应选人数 3 人
届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举陈玲女士为第三届董事会独立董事 √
2.02 选举林兢女士为第三届董事会独立董事 √
选举骆念蓓女士为第三届董事会独立董
2.03 √
事
《关于公司监事会换届选举暨提名第三
3.00 届监事会非职工代表监事候选人的议 应选人数 2 人
案》
选举陈云先生为第三届监事会非职工代
3.01 √
表监事
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选举吴丽萍女士为第三届监事会非职工
3.02 √
代表监事
非累积投票提案
4.00 《关于公司申请银行综合授信的议案》 √
《关于控股股东为公司向银行申请综合
5.00 √
授信提供关联担保的议案》
四、会议登记方法
（一）登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登
记。本次会议不接受电话登记。
（二）登记时间：2017 年 12 月 8 日上午 9:00-12:00；下午
14:00-17:00。
（三）登记地点：福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场
18 层公司证券部
（四）登记手续
1、法人股股东由法定代表人出席的，持营业执照复印件（加盖
公章）、股票账户卡、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明等
办理登记手续；授权委托代理人出席的，持营业执照复印件（加盖公
章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书（详见附件三）、法定代
表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。
2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或
证明、股票账户卡办理登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、
授权委托书（详见附件三）和委托人的身份证复印件、股票账户卡复
印件办理登记。
3、采用电子邮件、信函或传真方式登记的股东，请仔细填写《参
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会股东登记表》（详见附件一），随同相关登记资料在 2017 年 12 月
8 日下午 17:00 之前送达或传真到公司，并请通过电话方式对所发电
子邮件、信函和传真与本公司进行确认。
（1）采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件
发送至以下邮箱 board@fz-profit.com，邮件主题请注明“2017 年第
二次临时股东大会”。
（2）采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：福建
省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 18 层公司会议室，邮编：
350001，信函请注明“2017 年第二次临时股东大会”字样。
（3）采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司，传
真号码：0591-87828800。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件资
料，于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件二。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：张军
联系电话：0591-87762758
传真号码：0591-87828800
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联系邮箱：board@fz-profit.com
（二）会期半天，与会股东食宿和交通费用自理；
（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
七、备查文件
《德艺文化创意集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议
决议》
特此公告。
附件一：参会股东登记表
附件二：参加网络投票的具体操作流程
附件三：授权委托书
德艺文化创意集团股份有限公司
董事会
2017 年 11 月 24 日
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附件一：
德艺文化创意集团股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东名称：
股东地址：
个人股东身份证号码/法人股东 法人股东法定代表人姓名
营业执照号码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言
意向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公
司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的
股东均能在本次股东大会上发言。
3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。
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附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365640
2、投票简称：德艺投票
3、具体流程：
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 提案名称 提案编码
《关于公司董事会换届选举暨提名第三
议案 1 1.00
届董事会非独立董事候选人的议案》
选举吴体芳先生为第三届董事会非独立
1.01
董事
选举陈岚先生为第三届董事会非独立董
1.02
事
选举欧阳军先生为第三届董事会非独立
1.03
董事
选举王斌女士为第三届董事会非独立董
1.04
事
《关于公司董事会换届选举暨提名第三
议案 2 2.00
届董事会独立董事候选人的议案》
选举陈玲女士为第三届董事会独立董事 2.01
选举林兢女士为第三届董事会独立董事 2.02
选举骆念蓓女士为第三届董事会独立董
2.03
事
《关于公司监事会换届选举暨提名第三
议案 3 届监事会非职工代表监事候选人的议 3.00
案》
选举陈云先生为第三届监事会非职工代
3.01
表监事
选举吴丽萍女士为第三届监事会非职工
3.02
代表监事
议案 4 《关于公司申请银行综合授信的议案》 4.00
议案 5 《关于控股股东为公司向银行申请综合 5.00
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授信提供关联担保的议案》
（2）填报表决意见
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应
当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选
举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为
无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 4
位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举非职工代表监事（如提案 3，采用差额选举，应选人数为
2 位）
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股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017 年 12 月 12 日的交易时间，即上午 9:30—11:30
和下午 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 12 月 11 日（现场
股东大会召开前一日）下午 15：00，结束时间为 2017 年 12 月 12 日
（现场股东大会结束当日）下午 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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附件三：
授权委托书
兹全权委托___________________ 先生（女士）代表我单位（个
人），出席德艺文化创意集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东
大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。
提案编 累积表决
提案名称 票数（股） 赞成（股）
码
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于公司董事会换届选举暨
1.00 提名第三届董事会非独立董事 — — — —
候选人的议案》
选举吴体芳先生为第三届董事会
1.01
非独立董事
选举陈岚先生为第三届董事会非
1.02
独立董事
选举欧阳军先生为第三届董事会
1.03
非独立董事
选举王斌女士为第三届董事会非
1.04
独立董事
《关于公司董事会换届选举暨
2.00 提名第三届董事会独立董事候 — — — —
选人的议案》
选举陈玲女士为第三届董事会独
2.01
立董事
选举林兢女士为第三届董事会独
2.02
立董事
选举骆念蓓女士为第三届董事会
2.03
独立董事
《关于公司监事会换届选举暨
3.00 提名第三届监事会非职工代表 — — — —
监事候选人的议案》
选举陈云先生为第三届监事会非
3.01
职工代表监事
选举吴丽萍女士为第三届监事会
3.02
非职工代表监事
非累计投票提案
提案编 同意 反对 弃权
提案名称
码
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《关于公司申请银行综合授信
4.00
的议案》
《关于控股股东为公司向银行
5.00 申请综合授信提供关联担保的
议案》
1、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□
无权□）代表本人进行表决。（注：请委托人在权限的选项处打“√”。
若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行
表决。）
2、委托期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。
委托人签字（盖章）：
委托人身份证号/统一社会信用代码：
委托人持股数量：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
附注：
1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”
选择一项，多选无效，不填表示弃权。
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2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东
委托须加盖公章，法定代表人需签字。
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