证券代码:300109 证券简称:新开源 公告编号:2017-097
博爱新开源制药股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次
会议于 2017 年 11 月 23 日上午在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的表决方
式召开,本次会议通知已于 2017 年 11 月 12 日以电话、传真、电子邮件等方式
送达所有董事、监事、高级管理人员。本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事
7 名。公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由董事长方华生先生主
持,本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议,表决通过了以下议案:
1、审议通过了《关于与华融天泽投资有限公司签署<博爱新开源生物科技
有限公司股权转让协议>的议案》
为收购BioVision, Inc.(下称“BV公司”)100%股份,公司拟将其所持博爱
新开源生物科技有限公司(下称“生物科技”)尚未实缴4亿元注册资本以0元的
价格转让给华融天泽投资有限公司,签署《博爱新开源生物科技有限公司股权转
让协议》并相应修改《博爱新开源生物科技有限公司章程》。
表决结果:同意票7票;反对票0票;弃权票0票。
2、审议通过了《关于与天津同历并赢二号企业管理咨询中心(有限合伙)
签署<博爱新开源生物科技有限公司股权转让协议>的议案》
为收购BioVision, Inc.(下称“BV公司”)100%股份,公司拟将其所持博爱
新开源生物科技有限公司(下称“生物科技”)尚未实缴2亿元注册资本以0元的
价格转让给与天津同历并赢二号企业管理咨询中心(有限合伙),签署《博爱新
开源生物科技有限公司股权转让协议》并相应修改《博爱新开源生物科技有限公
司章程》。
表决结果:同意票7票;反对票0票;弃权票0票。
3、审议通过了《关于与赵天签署<博爱新开源生物科技有限公司股权转让
协议>的议案》
为收购BioVision, Inc.(下称“BV公司”)100%股份,公司拟将其所持博爱
新开源生物科技有限公司(下称“生物科技”)尚未实缴3亿元注册资本以0元的
价格转让给赵天,签署《博爱新开源生物科技有限公司股权转让协议》并相应修
改《博爱新开源生物科技有限公司章程》。
表决结果:同意票7票;反对票0票;弃权票0票。
4、审议通过了《关于与广州君泽股权投资管理合伙企业(有限合伙)签署
<博爱新开源生物科技有限公司股权转让协议>的议案》
为收购BioVision, Inc.(下称“BV公司”)100%股份,公司拟将其所持博爱
新开源生物科技有限公司(下称“生物科技”)尚未实缴4亿元注册资本以0元的
价格转让给广州君泽股权投资管理合伙企业(有限合伙),签署《博爱新开源生
物科技有限公司股权转让协议》并相应修改《博爱新开源生物科技有限公司章程》。
表决结果:同意票7票;反对票0票;弃权票0票。
5、审议通过了《关于与华融天泽投资有限公司签署<融资及收购框架协议>
的议案》
为收购 BV 公司 100%股份并使得华融天泽投资有限公司顺利退出,公司和
生物科技拟与华融天泽投资有限公司签署《融资及收购框架协议》并按照该协议
执行。本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
表决结果:同意票 7 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
6、审议通过了《关于与天津同历并赢二号企业管理咨询中心(有限合伙)
签署<融资及收购框架协议>的议案》
为收购 BV 公司 100%股份并使得与天津同历并赢二号企业管理咨询中心(有
限合伙)顺利退出,公司和生物科技拟与天津同历并赢二号企业管理咨询中心(有
限合伙)签署《融资及收购框架协议》并按照该协议执行。本议案尚需提交公司
临时股东大会审议。
表决结果:同意票 7 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
7、审议通过了《关于与赵天签署<融资及收购框架协议>的议案》
为收购 BV 公司 100%股份并使得赵天顺利退出,公司和生物科技拟与赵天
签署《融资及收购框架协议》并按照该协议执行。本议案尚需提交公司临时股东
大会审议。
表决结果:同意票 7 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
8、审议通过了《关于与广州君泽股权投资管理合伙企业(有限合伙)签署
<融资及收购框架协议>的议案》
为收购 BV 公司 100%股份并使得广州君泽股权投资管理合伙企业(有限合
伙)顺利退出,公司和生物科技拟与广州君泽股权投资管理合伙企业(有限合伙)
签署《融资及收购框架协议》并按照该协议执行。本议案尚需提交公司临时股东
大会审议。
表决结果:同意票 7 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
9、审议通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提
议于 2017 年 12 月 11 日在公司会议室召开博爱新开源制药股份有限公司 2017
年第三次临时股东大会,审议《关于与芜湖长谦投资中心(有限合伙)等签署<
融资及收购框架协议>的议案》、《关于与华融天泽投资有限公司签署<融资及
收购框架协议>的议案》、《关于与天津同历并赢二号企业管理咨询中心(有限
合伙)签署<融资及收购框架协议>的议案》、《关于与赵天签署<融资及收购框
架协议>的议案》、《关于与广州君泽股权投资管理合伙企业(有限合伙)签署
<融资及收购框架协议>的议案》。
表决结果:同意票 7 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
特此公告
博爱新开源制药股份有限公司 董事会
2017 年 11 月 23 日