证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2017-090
债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳市洪涛装饰股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月23日召开
的第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用
闲置自有资金购买理财产品的议案》，董事会和监事会同意公司使用合计不超过
人民币80,000万元（包含80,000万元，下同）的闲置自有资金适时购买低风险理
财产品，使用期限为12个月。在上述使用期限和额度内，资金可以滚动使用。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，上述事项
在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
具体情况如下：
一、投资概述
1、投资目的：在充分保障公司日常经营的资金需求、不影响公司正常经营
及发展的情况下，进一步提高公司闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，
增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
2、投资额度：最高额度不超过人民币80,000万元，在上述额度内，资金可
以滚动使用。
3、资金来源：公司闲置自有资金。
4、投资期限：董事会审议通过之日起一年内。
5、投资品种：投资于安全性高、流动性好、低风险的理财产品。公司将选
择抗风险能力强、信誉高的正规金融机构购买理财产品，且公司与提供理财产品
的金融机构不存在关联关系。投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》规定的风险投资品种。
6、实施方式：投资理财必须以公司或子公司名义进行，在额度范围内公司
董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务总监负责
组织实施，公司财务部门具体操作。
二、内控制度
1、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规制
度的要求进行投资。
2、公司已制订《投资理财业务制度》，规范了公司投资理财的行为，有利于
公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。
三、投资风险及风险控制措施
1、公司将选择抗风险能力强、信誉高的正规金融机构购买安全性高、流动
性好、低风险的理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》规定的风险投资品种，风险可控。
2、公司将严格按照《投资理财业务制度》等相关法规制度进行决策、实施、
检查和监督，确保投资理财产品的规范化运行，严格控制资金的安全性，并定期
将投资情况向董事会汇报，严格履行信息披露的义务。
四、对公司的影响
在充分保障公司日常经营的资金需求、不影响公司正常经营和发展以及资金
安全的前提下，使用部分自有闲置资金购买低风险理财产品，不会对公司经营产
生不利影响，有利于提高自有资金的现金收益，提升公司整体业绩水平，为公司
和股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事意见
在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金
购买低风险理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，
不会影响公司正常的生产经营，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东
利益的情形。同时，公司董事会制订了切实有效的内控措施，决策程序合法合规。
因此，我们一致同意公司使用额度不超过人民币 80,000 万元的闲置自有资
金购买理财产品，投资对象为低风险、流动性好的理财产品，并同意授权公司董
事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施相关事宜。
六、监事会意见
公司监事会对公司使用不超过人民币 80,000 万元的闲置自有资金购买低风
险理财产品的事项进行了核查，监事会认为：理财产品的收益率一般高于活期存
款及同期定期存款收益率，公司在保证流动性和资金安全的前提下，择机购买低
风险的理财产品，不会影响到正常的生产经营，有利于提高公司闲置自有资金的
使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多投资回报。董事会制订
了切实有效的管理制度及其他内控措施，不存在损害公司及中小股东利益的行
为，符合公司和全体股东的利益，审批与决策程序符合相关法律法规的要求。因
此，同意公司使用闲置自有资金购买理财产品的事项。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、公司第四届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告
深圳市洪涛装饰股份有限公司
董 事 会
2017年11月23日
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