证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2017-061
浙江扬帆新材料股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 23 日
召开了公司第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改浙江扬帆新材料
股份有限公司章程的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，结合公司目前治理结构和实际情况，拟对《浙江扬帆新材料股
份有限公司章程》进行如下修订：
一、公司章程的修订情况：
序号 修改前 修改后
1 第二条公司系依照《公司法》和其 第二条公司系依照《公司法》和其
他有关规定由原浙江扬帆精细化工 他有关规定由原浙江扬帆精细化工
有限公司整体变更为股份有限公 有限公司整体变更为股份有限公
司，以发起方式设立；在绍兴市工 司，以发起方式设立；在浙江省工
商行政管理局注册 登记，取得营业 商行政管理局注册登记，取得营业
执照。 执照。
2 第七条公司注册资本为人民币 第七条公司注册资本为人民币
12,000 万元。 12,327.8 万元。
3 第十四条经依法登记，公司的经营 第十四条经依法登记，公司的经营
范围为：年产：异丁酰氯（中间产 范围为：生产：异丁酰氯（中间产
品） 1530 吨、90%亚磷酸（副产） 品）、90%亚磷酸（副产）、20%氢
427 吨、20%氢溴酸（副产）50 吨、 溴酸（副产）、15%氢溴酸（副产）、
15%氢溴酸（副产）3201 吨、20% 20%盐酸（副产）、二氯乙烷（回收）、
盐酸（副产）900 吨、二氯乙烷（回 甲苯（回收）、甲醇（回收和副产）、
收）7526 吨、甲苯（回收） 11327 吗啉（回收）；生产：空气（压缩
吨、甲醇（回收）8305 吨、吗啉（回 的）20Nm3/min；1,3-二乙基苯（回
收）6181 吨；生产：空气（压缩的） 收）（许可证有效期至 2017 年 12
20Nm3/min；1,3-二乙基苯（回收） 月 29 日）；生产：2-甲基-1-（4-
（许可证有效期至 2017 年 12 月 甲硫基苯基）-2-吗啉-1-丙酮；生
29 日）；年生产：3000 吨 2-甲基 产：光引发剂（其中 ITX（2-异丙
-1-（4-甲硫基苯基）-2-吗啉-1- 基硫杂蒽酮）），光引发剂-6699
丙酮；年产：2000 吨光引发剂（其 （1-（4-吗啉苯基）-2-（二甲基胺）
中 ITX （ 2- 异 丙 基 硫 杂 蒽 酮 ） -2-苄基-1-丁酮）)。生产：184（1-
500t/a），光引发剂-6699（1-（4- 巯基-环已基-苯基甲酮），生产：
吗啉苯基）-2-（二甲基胺）-2-苄 TPO（2,4,6-三甲基苯甲酰基-二苯
基-1-丁酮）1500t/a)。年产：1000 基氧化磷），净水剂 PAC（副产）；
吨 184（1-巯基-环已基-苯基甲 生产：巯基光固化剂（除化学危险
酮），年产 500 吨 TPO（2,4,6- 品）；生产溴化钠盐（副产）；销
三甲基苯甲酰基-二苯基氧化磷）， 售自产产品；废酸（副产）的生产、
净水剂 PAC（副产）；年生产 870 吨 加工、销售；化工产品的研发。
巯基光固化剂（除化学危险品）；生
产溴化钠盐（副产）；销售自产产
品；废酸（副产）的生产、加工、
销售。
4 第八十八条董事、监事候选人名单 第八十八条董事、监事候选人名单
以提案的方式提请股东大会表决。 以提案的方式提请股东大会表决。
提名董事、监事候选人的提案，应 提名董事、监事候选人的提案，应
当列明候选人的详细资料、简历， 当列明候选人的详细资料、简历，
保证股东在投票时对候选人有足够 保证股东在投票时对候选人有足够
的了解。在股东大会召开前，董事、 的了解。在股东大会召开前，董事、
监事候选人应当出具书面承诺，同 监事候选人应当出具书面承诺，同
意接受提名，承诺提名人披露的候 意接受提名，承诺提名人披露的候
选人的资料真实、完整，并保证当 选人的资料真实、完整，并保证当
选后履行法定职责；提名人应同时 选后履行法定职责；提名人应同时
出具承诺，承诺其提供的董事、监 出具承诺，承诺其提供的董事、监
事候选人资料真实、完整。 事候选人资料真实、完整。
董事候选人由董事会、单独或合并 董事候选人由董事会、单独或合并
连续 180 日以上持有公司股份总额 持有公司股份总额 3%以上的股东提
5%以上的股东提名。 名。
股东代表监事候选人由监事会、单 股东代表监事候选人由监事会、单
独或合并连续 180 日以上持有公司 独或合并持有公司股份总额 3%以上
股份总额 5%以上的股东提名。职工 的股东提名。职工代表监事候选人，
代表监事候选人，由公司职工民主 由公司职工民主推荐产生。
推荐产生。 股东大会就选举董事、监事进行表
股东大会就选举董事、监事进行表 决时，根据本章程的规定或者股东
决时，根据本章程的规定或者股东 大会的决议，应当实行累积投票制。
大会的决议，应当实行累积投票制。 罢免董事、监事的程序比照本条相
罢免董事、监事的程序比照本条相 关规定执行。违反本条任一规定而
关规定执行。违反本条任一规定而 做出的选举、更换、罢免董事、监
做出的选举、更换、罢免董事、监 事的决议无效。
事的决议无效。
5 第一百〇二条董事由股东大会选举 第一百〇二条董事由股东大会选举
或更换，任期 3 年。股东大会在选 或更换，任期 3 年。股东大会在选
举或者更换董事时，应当实行累积 举或者更换董事时，应当实行累积
投票制。董事任期届满，可连选连 投票制。董事任期届满，可连选连
任。董事在任期届满以前，股东大 任。董事在任期届满以前，股东大
会不能无故解除其职务。 会不能无故解除其职务。
在发生公司恶意收购的情况下，非 在发生公司恶意收购的情况下，为
经原提名股东提议，任何董事在不 保证公司及股东的整体利益以及公
存在违法犯罪行为、或不存在不具 司经营的稳定性，收购方及其一致
备担任公司董事的资格及能力、或 行动人提名的董事候选人应当具有
不存在违反公司章程规定等情形 至少五年以上与公司目前(经营、主
下于任期内被解除董事职务的，公 营)业务相同的业务管理经验，以及
司应按该名董事在公司任职董事 与其履行董事职责相适应的专业能
年限内税前薪酬总额的 5 倍向该名 力和知识水平。
董事支付赔偿金。 董事任期从就任之日起计算，至本
在发生公司恶意收购的情况下，如 届董事会任期届满时为止。董事任
该届董事会任期届满的，继任董事 期届满未及时改选，在改选出的董
会成员中应至少有三分之二以上 事就任前，原董事仍应当依照法律、
的原任董事会成员连任；在继任董 行政法规、部门规章和本章程的规
事会任期未届满的每一年度内的 定，履行董事职务。
股东大会上改选董事的总数，不得 董事可以由总经理或者其他高级管
超过本章程所规定董事会组成人 理人员兼任，但兼任总经理或者其
数的四分之一。 他高级管理人员职务的董事以及由
在发生公司恶意收购的情况下，为 职工代表担任的董事，总计不得超
保证公司及股东的整体利益以及公 过公司董事总数的 1/2。
司经营的稳定性，收购方及其一致
行动人提名的董事候选人应当具有
至少五年以上与公司目前(经营、主
营)业务相同的业务管理经验，以及
与其履行董事职责相适应的专业能
力和知识水平。
董事任期从就任之日起计算，至本
届董事会任期届满时为止。董事任
期届满未及时改选，在改选出的董
事就任前，原董事仍应当依照法律、
行政法规、部门规章和本章程的规
定，履行董事职务。
董事可以由总经理或者其他高级管
理人员兼任，但兼任总经理或者其
他高级管理人员职务的董事以及由
职工代表担任的董事，总计不得超
过公司董事总数的 1/2。
6 二百〇四条本章程以中文书写，其 二百〇四条本章程以中文书写，其
他任何语种或不同版本的章程与本 他任何语种或不同版本的章程与本
章程有歧义时，以在绍兴市工商行 章程有歧义时，以在浙江省工商行
政管理局最近一次核准登记后的中 政管理局最近一次核准登记后的中
文版章程为准。 文版章程为准。
二、其他说明事项
上述事项已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交 2017 年
年第三次临时股东大会审议通过，该事项存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决
策，注意投资风险。
特此公告。
浙江浙江扬帆新材料股份有限公司董事会
2017 年 11 月 23 日
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