证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2017-109
上海华铭智能终端设备股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五
次会议于2017年11月22日在公司二楼会议室以现场会议和电话会议相结合的方式
召开，本次会议通知于2017年11月19日以电子邮件、短信和微信等形式送达全体董
事。本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人（其中张亮先生、王雪先生以通
讯表决方式出席）。本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》及相关
法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由董事兼董事会秘书蔡红梅女士主持，与会董事审议了各项议案并做
出如下决议：
一、审议通过《关于批准本次交易加期审计报告、备考审阅报告的议案》
审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对国政通科技股份有限公司进行
了加期审计，并出具了相关财务报表的审计报告、备考审阅报告。董事会经审议批
准上述与本次交易有关的审计报告、备考审阅报告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
二、审议通过《关于<上海华铭智能终端设备股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》
2017 年 10 月 28 日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部《关于对上
海华铭智能终端设备股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】
第 60 号）（以下简称“重组问询函”）。同时，本次董事会审议通过了中汇会计师
事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告、备考审阅报告。根据重组问询函及有关
审计报告、备考审阅报告，公司修订了《上海华铭智能终端设备股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要（详见公司
在巨潮网的公告）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
三、审议通过《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》
鉴于本次交易标的资产加期审计工作已经完成，公司提请董事会于2017年12月
11日召开2017年第四次临时股东大会，审议应由股东大会审议的本次交易相关议案。
详见股东大会通知。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、备查文件
1、经与会董事签署的《上海华铭智能终端设备股份有限公司第三届董事会第五
次会议决议》
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司
董 事 会
2017 年 11 月 22 日
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