股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2017-48
债券代码：112229 债券简称：14 白药 01
债券代码：112364 债券简称：16 云白 01
云南白药集团股份有限公司
第八届董事会 2017 年第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公
司”）第八届董事会 2017 年第八次会议于 2017 年 11 月 23 日以通讯
表决方式召开，本次会议通知于 2017 年 11 月 13 日以书面、邮件或
传真方式发出，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，会议有效行
使表决权票数 11 票。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
会议由本公司董事长王明辉主持会议，与会董事经充分讨论，会
议审议通过如下决议：
一、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于全资
子公司投资设立 PPP 项目公司并对其提供担保的议案》。
公司全资子公司云南省医药有限公司拟以现金出资向昆明医科
大学第一附属医院呈贡医院（一期工程）PPP 项目公司（以下简称“项
目公司”）投资入股 10 万元，股权比例为 10%，并与合作方民营资本
-云南昊邦医药销售有限公司组成联合体共同对项目公司的履约行为
承担连带保证责任，期限为 12 年，联合体最高担保总额为 150,000
万元，占公司最近一期经审计净资产 1,584,352.66 万元的 9.47%，无
需报股东大会审议。
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于全资子
公 司 投 资 设 立 PPP 项 目 公 司 并 对 其 提 供 担 保 的 公 告 》（ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于全资
子公司投资设立合资公司的议案》。
公司全资子公司云南省医药有限公司拟与云南省内专注于县级
医疗机构市场的云南省药品科技开发经营有限公司组建药品销售合
资公司，以实现优势互补、互惠共赢。
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于全资子
公 司 投 资 设 立 合 资 公 司 的 公 告 》（ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2017 年 11 月 23 日
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