云南白药:第八届董事会2017年第八次会议决议公告

来源:证券时报 2017-11-24 00:00:00
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股票代码:000538 股票简称:云南白药 公告编号:2017-48

债券代码:112229 债券简称:14 白药 01

债券代码:112364 债券简称:16 云白 01

云南白药集团股份有限公司

第八届董事会 2017 年第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南白药集团股份有限公司(以下简称“云南白药”或“公

司”)第八届董事会 2017 年第八次会议于 2017 年 11 月 23 日以通讯

表决方式召开,本次会议通知于 2017 年 11 月 13 日以书面、邮件或

传真方式发出,应出席董事 11 名,实际出席董事 11 名,会议有效行

使表决权票数 11 票。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国

公司法》、《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

会议由本公司董事长王明辉主持会议,与会董事经充分讨论,会

议审议通过如下决议:

一、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过《关于全资

子公司投资设立 PPP 项目公司并对其提供担保的议案》。

公司全资子公司云南省医药有限公司拟以现金出资向昆明医科

大学第一附属医院呈贡医院(一期工程)PPP 项目公司(以下简称“项

目公司”)投资入股 10 万元,股权比例为 10%,并与合作方民营资本

-云南昊邦医药销售有限公司组成联合体共同对项目公司的履约行为

承担连带保证责任,期限为 12 年,联合体最高担保总额为 150,000

万元,占公司最近一期经审计净资产 1,584,352.66 万元的 9.47%,无

需报股东大会审议。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于全资子

公 司 投 资 设 立 PPP 项 目 公 司 并 对 其 提 供 担 保 的 公 告 》( 网 址 :

http://www.cninfo.com.cn)。

二、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过《关于全资

子公司投资设立合资公司的议案》。

公司全资子公司云南省医药有限公司拟与云南省内专注于县级

医疗机构市场的云南省药品科技开发经营有限公司组建药品销售合

资公司,以实现优势互补、互惠共赢。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于全资子

公 司 投 资 设 立 合 资 公 司 的 公 告 》( 网 址 :

http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 11 月 23 日

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