证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2017-129
北京碧水源科技股份有限公司
第三届董事会第六十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六十九
次会议于 2017 年 11 月 22 日上午 9:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通
知于 2017 年 11 月 18 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事 8 人，
实际参加董事 8 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。
会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议通过了《关于为
北京良业环境技术有限公司提供担保的议案》。
被担保人北京良业环境技术有限公司（以下简称“良业环境”）为本公司控
股子公司，公司持股比例为 80%。
为满足良业环境日常生产经营需要，同意公司为良业环境向中国民生银行股
份有限公司申请的 5,000 万元综合授信提供连带责任保证担保，担保期限 1 年。
公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见同日公告于中
国证监会指定创业板指定信息披露网站的有关内容。
本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。根据《公司章程》、《对
外担保管理制度》等的规定，因截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计
净资产的 50%，本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
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北京碧水源科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月二十二日
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