证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2017-098
广东顺威精密塑料股份有限公司
第四届董事会第九次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次
（临时）会议通知于2017年11月17日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事
及高级管理人员发出。会议于2017年11月22日上午10：00在公司会议室以现场结
合通讯方式召开，会议应到董事6人，实到董事6人，参与表决的董事6人。监事
及总裁列席了会议。本次会议由董事长王宪章先生主持，会议的通知、召集、召
开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》；
经公司第四届董事会提名委员会对候选人进行资格审核，同意提名莫绮颜女
士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。任期自股东大会审议
通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司第四届董事会董事人员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见与本公告同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第四届董事会第九次（临
时）会议审议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票、回避0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
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2、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》；
根据公司经营需要，公司拟增加经营范围“研发、制造、加工、销售卫浴洁
具及其配件、水暖器材、清洁设备、家用电器；国内商业、物资供销业；经营和
代理各类商品及技术的进出口业务。”。上述增加的经营范围具体以工商部门核准
为准。
表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票、回避0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
根据公司经营管理需要，在增加经营范围的基础上，公司拟对《公司章程》
部分条款进行修订，《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》，详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票、回避0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》
及《公司章程》等有关规定，公司拟对《董事会议事规则》进行修订，修订后的
《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票、回避0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》；
为了进一步规范提名委员会的运作，根据《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》等有关规定，公司对《董事
会提名委员会实施细则》进行了修订，修订后的《董事会提名委员会实施细则》
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票、回避0票。
6、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》；
为了进一步规范审计委员会的运作，根据《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》等有关规定，公司对《董事
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会审计委员会实施细则》进行了修订，修订后的《董事会审计委员会实施细则》
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票、回避0票。
7、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》；
为了进一步规范薪酬与考核委员会的运作，根据《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》等有关规定，公司对
《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行了修订，修订后的《董事会薪酬与考
核委员会实施细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票、回避0票。
8、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》；
为了进一步规范战略委员会的运作，根据《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》等有关规定，公司对《董事
会战略委员会实施细则》进行了修订，修订后的《董事会战略委员会实施细则》
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票、回避0票。
9、审议通过了《关于公司董事长薪酬方案的议案》；
为充分调动公司高层核心管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、快速
发展，结合公司实际情况，经公司薪酬与考核委员会提议，同意制定公司董事长
薪酬方案，《董事长薪酬方案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见与本公告同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第四届董事会第九次（临
时）会议审议相关事项的独立意见》。
关联董事王宪章先生回避表决。
表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票、回避1票。
该议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过了《关于修订<高级管理人员薪酬方案>的议案》；
为充分调动公司高层核心管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、快速
发展，结合公司实际情况，经公司薪酬与考核委员会提议，同意对公司《高级管
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理人员薪酬方案》进行修订，修订后的《高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见与本公告同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第四届董事会第九次（临
时）会议审议相关事项的独立意见》。
关联董事何伟先生回避表决。
表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票、回避1票。
11、审议通过了《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2017 年 12 月 12 日（星期二）下午 14：30 召开公司 2017
年第四次临时股东大会，会议地点为公司二楼会议室（佛山市顺德区高新区（容
桂）科苑一路 6 号），股权登记日为 2017 年 12 月 5 日（星期二），会议将以现场
表决和网络投票相结合的方式召开。
表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票、回避0票。
三、备查文件
1、 广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第九次（临时）会议决议
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2017 年 11 月 23 日
附件：莫绮颜女士简历
莫绮颜女士，1967年2月出生，高中学历，持香港永久性居民身份证。现任
公司总裁，曾于1994年创立东电（香港）实业有限公司并担任总经理至今，同时
兼任深圳东松电子有限公司副董事长，深圳市华裕丰电子科技有限公司行政总监。
莫绮颜女士直接持有公司 15,500 股股票，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过
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中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公
司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
经公司在最高人民法院网查询，莫绮颜女士不属于“失信被执行人”。
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