证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2017-099
浙江久立特材科技股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于
2017 年 11 月 16 日以电子邮件方式发出通知，并于 2017 年 11 月 21 日以通讯表决方式
召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司使
用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。
经核查，我们认为本次使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，符合相关
法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募集资金投资项目实施计
划相抵触，置换时间距募集资金到账时间也未超过6个月。同意使用募集资金人民币
25,545,664.17元置换先期已投入募投项目的自筹资金。
二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
经核查，我们认为在保证募集资金项目资金需求的前提下，选择适当时机，阶段性
购买由商业银行和其他金融机构发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收
益型的理财产品，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用部分闲置募集资金进
行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正
常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指
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引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》等相关规定，同意公司使用额度不超过 30,000 万元人民币
的闲置募集资金进行现金管理。
三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资的议案》。
经核查，我们认为公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，审批程序合规
有效；根据公司募集资金投资项目的进度和资金安排，公司将部分闲置募集资金暂时
补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的资金需求和工程进度，有利于提高募集
资金的使用效率，降低公司的财务费用；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合上市公司及全体股东利益。同意公
司本次使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司监事会
2017年11月23日
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