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证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2017-075
深圳齐心集团股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、特别提示
1、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
3、为保护中小投资者利益，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者为公司
董监高人员以外及单独或者合计持有本公司股份低于 5%（不含）股份的股东。
二、会议召开情况
1、召集人：本公司第六届董事会
2、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
现场会议时间：2017年11月21日下午14：30开始。
网络投票时间：2017年11月20日～11月21日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年11月21日上午9:30～
11:30，下午13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年11月20日15:00至
2017年11月21日15:00。
4、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道国际创新中心A座34层会议室。
5、会议主持人：公司董事长陈钦鹏主持本次股东大会。
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6、会议的通知：公司于 2017 年 11 月 4 日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网（ww.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通
知》，公告编号：2017-069。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，合法有效。
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 200,791,269 股，占本次会议股权登记日公司
有表决权股份总数的 46.9284％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 200,281,912 股，占本次会议股权登记日公司
有表决权股份总数的 46.8093％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 509,357 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股
份总数的 0.1190％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 707,950 股，占本次会议股权登记日公司有表
决权股份总数的 0.1655％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 198,593 股，占本次会议股权登记日公司有表
决权股份总数的 0.0464％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 509,357 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股
份总数的 0.1190％。
会议由公司董事长陈钦鹏先生主持，公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员、律师
列席会议。国浩律师（深圳）事务所童曦、程国樑律师出席本次股东大会并对本次股东大会的
召开进行见证，并出具法律意见书。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、以特别决议的方式，审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 200,084,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6479％；反对 706,950
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3521％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
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占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1413％；反
对 706,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8587％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 200,788,269 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；反对 3,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 704,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5762％；
反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4238％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议并通过《关于修订<对外担保制度>的议案》
表决结果：同意 200,788,269 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；反对 3,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 704,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5762％；
反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4238％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议并通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 200,788,269 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；反对 3,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 704,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5762％；
反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4238％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议并通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意 200,788,269 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；反对 3,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
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占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 704,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5762％；
反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4238％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
五、律师出具的法律意见书结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审
议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东
大会决议合法有效。
六、备查文件目录
1、公司 2017 年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所《关于深圳齐心集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东
大会之法律意见书》。
深圳齐心集团股份有限公司董事会
二○一七年十一月二十二日
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