广东甘化:第八届董事会第二十九次会议决议公告

2017-11-22 00:00:00 来源:证券时报
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证券代码:000576 证券简称:广东甘化 公告编号:2017-72

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司第八届董事会第二十九次

会议通知于 2017 年 11 月 17 日以电话及书面方式发出,会议于 2017

年 11 月 21 日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯表决方

式召开。会议由董事长胡成中先生主持,应到会董事 7 名,实际到会

董事 7 名,监事会主席及有关高级管理人员列席了会议,符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下议案:

一、以7票同意、0票弃权、0票反对通过了关于继续公开挂牌转

让德力光电100%股权及债权的议案

经公司董事会及股东大会审议通过,公司分别于 2017 年 9 月 30

日至 2017 年 10 月 12 日以 68,666.46 万元为起拍价、2017 年 10 月

13 日至 2017 年 10 月 19 日以 50,000 万元为起拍价、2017 年 11 月

13 日至 2017 年 11 月 17 日以 40,000 万元为起拍价在南方联合产权

交易中心公开挂牌转让全资子公司广东德力光电有限公司(简称“德

力光电”)100%股权及公司对其享有的 23,184.19 万元债权,均未征

集到意向受让方。为提升上市公司后续年度的盈利能力、集中精力聚

焦产业转型,综合考虑德力光电的行业情况、市场地位、经营情况、

公司的战略发展方向以及前三次挂牌转让的市场反应,同意公司继续

于产权交易所公开挂牌转让德力光电 100%股权及公司对其享有的

23,184.19 万元债权,起拍价格调整至 30,000 万元。

二、以7票同意、0票弃权、0票反对通过了关于提请股东大会授

权董事会处理公开挂牌转让及其他相关事项的议案

为保证继续公开挂牌转让全资子公司广东德力光电有限公司

100%股权及相关债权事项的顺利进行,公司董事会提请公司股东大会

授权公司董事会处理以下相关事项,包括但不限于:

(1)授权董事会、管理层全权办理公开挂牌转让相关事宜;

(2)授权董事会、管理层全权办理在征集到意向受让方后签订

相关协议、交割资产等事项。

三、以7票同意、0票弃权、0票反对通过了关于召开公司2017年

第五次临时股东大会的议案

公司董事会决定于 2017 年 12 月 7 日以现场投票与网络投票相结

合的方式召开公司 2017 年第五次临时股东大会,审议本次董事会会

议需提请股东大会审议之事项。

内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日

报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于召

开公司2017年第五次临时股东大会的通知》。

上述第一、第二项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十二日

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