广东甘化:关于召开公司2017年第五次临时股东大会的通知

2017-11-22 00:00:00 来源:证券时报
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证券代码:000576 证券简称:广东甘化 公告编号:2017-74

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司

关于召开公司 2017 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:公司 2017 年第五次临时股东大会。

(二)会议召集人:公司董事会。

2017 年 11 月 21 日,公司第八届董事会第二十九次会议审议通

过了《关于召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会由公司董事会

召集,召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定。

(四)会议召开时间:

1、现场会议召开时间:2017 年 12 月 7 日下午 14 时 45 分。

2、网络投票时间:2017 年 12 月 6 日至 2017 年 12 月 7 日。

其中:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进

行网络投票的具体时间为:2017 年 12 月 7 日上午 9:30 至 11:30,

下午 13:00 至 15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的

具体时间为 2017 年 12 月 6 日下午 15:00 至 2017 年 12 月 7 日下午

15:00 的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票

1

相结合的方式召开。

(六)会议的股权登记日:2017 年 11 月 30 日(星期四)

(七)出席对象:

1、于股权登记日 2017 年 11 月 30 日下午收市时在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出

席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授

权委托书见附件 3),该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(八)现场会议地点:广东省江门市甘化路 62 号本公司综合办

公大楼十五楼会议室。

二、会议审议事项

(一)审议《关于继续公开挂牌转让德力光电 100%股权及债权

的议案》

(二)审议《关于提请股东大会授权董事会处理公开挂牌转让

及其他相关事项的议案》

上述议案内容详见公司于 2017 年 11 月 22 日在《中国证券报》、

《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第八届董事会第二十九

次会议决议公告》及《2017 年第五次临时股东大会会议文件》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以

投票

100 总议案 √

2

关于继续公开挂牌转让德力光电

1.00 √

100%股权及债权的议案

关于提请股东大会授权董事会处理公

2.00 √

开挂牌转让及其他相关事项的议案

四、会议登记办法

(一)登记方式:

1、出席会议的个人股东请持本人身份证、股东证券账户卡亲临

本公司进行登记。

2、出席会议的法人股东,请持本人身份证、法定代表人证明书、

营业执照复印件(加盖公章)、法人股东证券账户卡亲临本公司进行

登记。

3、异地股东可填好《股东登记表》(见附件 2),通过传真或信

函的方式办理登记(参会表决前需出示相关证件原件)。

(二)登记时间:2017 年 12 月 5 日(上午 8:30-11:30,下午

14:30-17:00)。

(三)登记地点:本公司综合办公大楼三楼证券事务部。

(四)受托行使表决权人在登记和表决时提交文件的要求:

1、法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人依法亲自签

署的授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东证券账户

卡办理登记手续。

2、个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、授权委

托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系

统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流

3

程详见附件 1。

六、其他事项

(一)会期预定半天,凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

(二)会议联系方式:

公司办公地址:广东省江门市甘化路 62 号。

联系单位:本公司证券事务部 邮政编码:529030

联 系 人:沈峰

联系电话:0750—3277651 传真:0750—3277666

电子邮箱:gdgh@gdganhua.com

(三)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,

则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

(四)股东登记表及授权委托书(附件 2、附件 3)。

七、备查文件

第八届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事会

二○一七年十一月二十二日

4

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360576。

2、投票简称:“甘化投票”。

3、填报表决意见:同意、反对、弃权

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票

表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表

决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则

以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票程序

1、投票时间:2017 年 12 月 7 日的交易时间,即 9:30-11:30

和 13:00-15:00。

2、股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始的时间为 2017 年 12 月 6 日下午 15:00,

结束时间为 2017 年 12 月 7 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定

办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密

码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

5

http://wltp.cninfo.ocm.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票

系统进行投票。

6

附件 2:

股东登记表

兹登记参加江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2017 年第五

次临时股东大会。

股东姓名:

股东证券账户号:

身份证或营业执照号:

持股数:

联系电话:

传真:

联系地址:

邮政编码:

登记日期:

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附件 3:

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司

2017 年第五次临时股东大会授权委托书

本公司(人):________ ________,证券账号:______ _______,

持有江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 A 股股票______ ______股,现委

托______ ___为本公司(人)的代理人,代表本公司(人)出席公司 2017

年第五次临时股东大会,并于该大会上代表本公司(人),依照下列指示对股

东大会所列表决内容表决投票。

备注

提案 该列打勾

提案名称 同意 反对 弃权

编码 的栏目可

以投票

关于继续公开挂牌转让德力光

1.00 √

电 100%股权及债权的议案

关于提请股东大会授权董事会

2.00 处理公开挂牌转让及其他相关 √

事项的议案

委托人(签章):

委托人身份证或营业执照号码:

受托人(签章):

受委托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时

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