康弘药业:独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关议案的独立董事意见

2017-11-22 00:00:00 来源:证券时报
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成都康弘药业集团股份有限公司独立董事

关于第六届董事会第十四次会议相关议案的独立董事意见

根据《关于在上市公司建议独立董事的指导意见》、《深圳证券交

易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》、《公司独立

董事制度》和《公司章程》的有关规定。作为成都康弘药业集团股份

有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们出席了公司第六届

董事会第十四次会议,认真审核了全部议案。我们对第六届董事会第

十四次会议审议的相关议案发表如下独立意见:

一、《关于公司副总裁聘任及其 2017 年度薪酬方案的议案》的独

立意见

经查阅相关资料,我们认为公司第六届董事会第十四次会议聘任

的副总裁刘玉波先生,未发现其存在《公司法》规定的不得担任公司

高级管理人员的情形,亦未发现被中国证券监督管理委员会确定为市

场禁入者且尚未解除的情况,刘玉波先生的任职资格符合我国有关法

律、法规及《公司章程》的有关规定,并具备其行使职权相适应的履

职能力和条件。提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有

关规定。

刘玉波先生2017年度薪酬方案符合公司薪酬制度,是在综合考虑

行业和地区的薪酬水平、公司实际经营情况后制定的,能更好地激励

和调动聘任人员的积极性,有利于公司发展,不存在损害公司及股东

利益的情况。

我们同意本议案。

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(本页无正文,为成都康弘药业集团股份有限公司独立董事关于

第六届董事会第十四次会议相关议案的独立董事意见签字页)

独立董事:

高学敏 屈三才 张 宇

2017 年 11 月 21 日

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