圣农发展:独立董事关于调整公司2017年度日常关联交易预计的事前同意函

来源:证券时报 2017-11-22 00:00:00
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福建圣农发展股份有限公司独立董事

关于调整公司 2017 年度日常关联交易预计的事前同意函

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导

意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所

股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《福建圣农发展股份有限公司章

程》、《福建圣农发展股份有限公司独立董事制度》、《福建圣农发展股份有限公司

关联交易管理制度》等有关规定,我们作为福建圣农发展股份有限公司(以下简

称“公司”)独立董事,本着对公司及全体股东负责的态度,按照实事求是的原

则,基于独立判断的立场,经认真审阅相关材料,就公司关于调整公司 2017 年

度日常关联交易预计发表意见如下:

通过对公司拟提交董事会审议的《关于调整公司 2017 年度日常关联交易预

计的议案》及其他相关材料进行了事前审核,我们认为福建圣农食品有限公司已

成为公司的全资子公司,公司日常关联交易统计范围相应扩大,发生的关联交易

系公司正常生产经营行为,公司及其控股子公司与关联方的交易是建立在平等、

互利的基础上,履行了合法审议程序,关联交易遵循公开、公平、价格公允、合

理的原则,不存在损害公司及全体股东权益的情况,也不会对公司的独立性和持

续经营能力造成不良影响。我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第二十一

次会议进行审议,公司董事会在对上述议案进行表决时,关联董事应当依法回避

表决。

(此页无正文,为《福建圣农发展股份有限公司独立董事对关于调整公司 2017

年度日常关联交易预计的事前同意函》之签署页)

独立董事签名:

陈守德 吴宝成 林 兢

二○一七年十一月十七日

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