证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2017-079
福建圣农发展股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会
议于 2017 年 11 月 21 日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以
现场会议方式召开。本次会议通知于 2017 年 11 月 3 日以专人递送、传真、电子
邮件等方式送达给全体监事，本次会议由公司监事会主席严高荣先生主持。应参
加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于修改<公司章程>有关条款的议案》，表决情况：赞成 3
票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司修改《公司章程》符合《中华人民共和国公司法》（2013 年 12 月 28 日
修改、自 2014 年 3 月 1 日起施行）、中国证券监督管理委员会于 2016 年 9 月 30
日发布的《上市公司章程指引(2016 年修订)》、《上市公司股东大会规则(2016
年修订)》等法律、法规、规范性文件的规定，是结合福建圣农发展股份有限公
司（以下简称“公司”）的实际情况，对现行的《公司章程》进行修改，监事会
同意修改《公司章程》。
本次修改后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于调整公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》，表
决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司此次调整 2017 年度日常关联交易预计系因公司发行股份
购买资产事项完成，使得公司日常关联交易事项及范围相应扩大。新增的关联交
易事项交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，
交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。关联
董事对上述事项已回避表决。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
监 事 会
二○一七年十一月二十二日
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