龙源技术:第三届董事会第十九次会议决议公告

来源:证券时报 2017-11-22 00:00:00
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股票代码:300105 股票简称:龙源技术 编号:临 2017-073

烟台龙源电力技术股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台龙源电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)

第三届董事会第十九次会议于2017年11月21日以通讯方式

召开。本次会议通知已于2017年11月10日发出,会议应参与

表决董事9名,实际参与表决董事9名,会议由董事长唐超雄

先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有

关法律法规和公司章程的规定。会议经认真审议,以举手方

式表决,形成如下决议:

一、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司与国电龙源节能技术有限公

司进行关联交易的议案》

同意公司与国电龙源节能技术有限公司签订《国电宁夏

石嘴山发电有限责任公司#1-4 机组、国电石嘴山第一发电有

限公司#1、2 机组锅炉锅炉烟气余热利用改造采购合同》及

《国电宁夏石嘴山发电有限责任公司#1-4 机组、国电石嘴山

第一发电有限公司#1、2 机组锅炉省煤器分级改造采购合同》。

为国电宁夏石嘴山发电有限责任公司#1-4 机组、国电石嘴山

1

第一发电有限公司#1、2 机组实施锅炉省煤器分级改造项目

及烟气余热利用改造项目。采购方式为单一来源采购。合同

金额合计人民币 11000 万元。

表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。唐超雄先生、

孔彤先生、张宝全先生和吴涌先生作为关联董事,回避了表

决。

本议案尚需提交股东大会审议,公司股东国电科技环保

集团股份有限公司和雄亚(维尔京)有限公司作为关联方,

应回避表决。

公司独立董事同意将本项议案提交董事会审议,并发表

了表示同意的独立意见。《关于公司与国电龙源节能技术有

限公司进行关联交易的公告》(临 2017-075)及独立董事意

见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、审议通过了《关于撤销北京分支机构的议案》

根据经营发展需要,为优化组织结构,降低经营、管理

成本,提高营运、管理效率,同意公司调整组织结构如下:

撤销北京分支机构,北京分支机构职能合并至北京分公司。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会

的议案》

关于本次临时股东大会通知的具体内容,详见公司在中

国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的关于召开

2

2017年第四次临时股东大会的通知。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、备查文件

1.经与会董事签署的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

烟台龙源电力技术股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十一日

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