股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2017－073
烟台龙源电力技术股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第十九次会议于2017年11月21日以通讯方式
召开。本次会议通知已于2017年11月10日发出，会议应参与
表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议由董事长唐超雄
先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有
关法律法规和公司章程的规定。会议经认真审议，以举手方
式表决，形成如下决议：
一、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司与国电龙源节能技术有限公
司进行关联交易的议案》
同意公司与国电龙源节能技术有限公司签订《国电宁夏
石嘴山发电有限责任公司#1-4 机组、国电石嘴山第一发电有
限公司#1、2 机组锅炉锅炉烟气余热利用改造采购合同》及
《国电宁夏石嘴山发电有限责任公司#1-4 机组、国电石嘴山
第一发电有限公司#1、2 机组锅炉省煤器分级改造采购合同》。
为国电宁夏石嘴山发电有限责任公司#1-4 机组、国电石嘴山
1
第一发电有限公司#1、2 机组实施锅炉省煤器分级改造项目
及烟气余热利用改造项目。采购方式为单一来源采购。合同
金额合计人民币 11000 万元。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。唐超雄先生、
孔彤先生、张宝全先生和吴涌先生作为关联董事，回避了表
决。
本议案尚需提交股东大会审议，公司股东国电科技环保
集团股份有限公司和雄亚（维尔京）有限公司作为关联方，
应回避表决。
公司独立董事同意将本项议案提交董事会审议，并发表
了表示同意的独立意见。《关于公司与国电龙源节能技术有
限公司进行关联交易的公告》（临 2017-075）及独立董事意
见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、审议通过了《关于撤销北京分支机构的议案》
根据经营发展需要，为优化组织结构，降低经营、管理
成本，提高营运、管理效率，同意公司调整组织结构如下：
撤销北京分支机构，北京分支机构职能合并至北京分公司。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会
的议案》
关于本次临时股东大会通知的具体内容，详见公司在中
国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的关于召开
2
2017年第四次临时股东大会的通知。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
二、备查文件
1.经与会董事签署的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十一日
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