龙源技术:关于与国电龙源节能技术有限公司进行关联交易的公告

来源:证券时报 2017-11-22 00:00:00
关注证券之星官方微博:

股票代码:300105 股票简称:龙源技术 编号:临2017-075

烟台龙源电力技术股份有限公司关于

与国电龙源节能技术有限公司

进行关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、

准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

(一)关联交易基本情况

国电龙源节能技术有限公司(以下简称“龙源节能”)

拟与公司签订《国电宁夏石嘴山发电有限责任公司#1-4 机组、

国电石嘴山第一发电有限公司#1、2 机组锅炉锅炉烟气余热

利用改造采购合同》及《国电宁夏石嘴山发电有限责任公司

#1-4 机组、国电石嘴山第一发电有限公司#1、2 机组锅炉省

煤器分级改造采购合同》,合同金额合计人民币 11000 万元。

公司与龙源节能的实际控制人为中国国电集团有限公司,上

述交易构成关联交易。

(二)审议程序

2017 年 11 月 21 日,公司召开第三届董事会第十九次会

议,以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公

司与国电龙源节能技术有限公司进行关联交易的议案》。唐

超雄先生、孔彤先生、张宝全先生和吴涌先生作为关联董事,

1

回避了表决。该议案尚须提交股东大会审议,国电科技环保

集团股份有限公司和雄亚(维尔京)有限公司作为关联股东

须回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1.关联方简介:

公司全称:国电龙源节能技术有限公司

注册地址及办公地:北京市海淀区西四环中路 16 号院 1

号楼 1205 房间

法人代表:李彩云

注册资本:10000 万元

统一社会信用代码:9111010857520838XF

成立日期:2011 年 5 月 11 日

营业范围:节能技术开发、技术转让、技术咨询、技术

服务;节能设备开发和销售;项目投资;资产管理;投资管

理;专业承包;货物进出口、技术进出口;施工总承包;建

设工程项目管理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营

活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内

容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目

的经营活动。)

经审计,龙源节能 2016 年的营业收入为 18,797.85 万

2

元、营业利润 4,752.93 万元、净利润 4,081.86 万元。2017

年三季度末,龙源节能的资产总额为 72,646.56 万元,净资

产为 9,701.88 万元(2017 年数据未经审计)。

2.与本公司关联关系如下:

中国国电集团有限公司通过国电科技环保集团股份有

限公司持有龙源节能 100%股权,中国国电集团有限公司系本

公司实际控制人,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》10.1.3 条,龙源节能与公司是关联方,龙源节能与公司

签订采购合同构成关联交易。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易内容为“国电宁夏石嘴山发电有限责任公

司#1-4 机组、国电石嘴山第一发电有限公司#1、2 机组锅炉

省煤器分级改造项目及烟气余热利用改造项目”的设计、设

备提供及相关技术服务等。采购方式为单一来源采购。其中,

省煤器分级改造项目合同金额 3625.68 万元,烟气余热利用

改造项目合同金额 7374.32 万元,合计金额 11000 万元。龙

源节能将按项目工期进度向公司支付合同款项,付款方式为

承兑汇票或电汇。

四、定价政策和定价依据

本次关联交易按市场方式定价,遵循公开、公平、公正

的原则。

五、涉及交易的其他安排

3

本次交易不涉及其他安排。

六、关联交易目的及对本公司影响

为国电宁夏石嘴山发电有限责任公司#1-4 机组、国电石

嘴山第一发电有限公司#1、2 机组实施省煤器分级改造及烟

气余热利用改造,属于公司正常商业交易行为。积极开展相

关节能改造业务,有利于公司提高技术水平及设备可靠性,

能进一步巩固市场地位。

公司与关联方的关联交易根据公司经营需要发生,依照

《公司章程》以及有关协议规定进行,且均以市场公允价格

为基础,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及

公司股东利益的情况,不会对公司的独立性产生影响。

七、年初至披露日公司与龙源节能发生的关联交易的总

金额

年初至披露日公司未与龙源节能发生关联交易。

八、独立董事事前认可及独立意见

独立董事同意将该关联事项递交董事会审议,并发表独

立意见如下:

公司与国电龙源节能技术有限公司的关联交易属于正

常商业行为。积极开展相关节能改造业务,有利于公司提高

技术水平及设备可靠性,能进一步巩固市场地位。

公司与关联方的关联交易根据公司经营需要发生,依照

《公司章程》以及有关协议规定进行,且均以市场公允价格

4

为基础,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及

公司股东利益的情况,不会对公司的独立性产生影响。我们

同意将上述议案提交股东大会审议。

九、监事会意见

监事会同意公司与龙源节能签订关联交易采购合同,并

同意将本议案提交股东大会审议。

十、备查文件

1.第三届董事会第十九次会议决议;

2.第三届监事会第十七次会议决议;

3.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见;

特此公告。

烟台龙源电力技术股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十一日

5

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示龙源技术盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-