中金岭南:第七届董事局第三十六次会议独立董事事前认可和独立意见

2017-11-22 00:00:00 来源:证券时报
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证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2017-91

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

第七届董事局第三十六次会议

独立董事事前认可和独立意见

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证

券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳市中金岭南有色金属股

份有限公司章程》、《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事

工作细则》等相关规定,公司就拟收购深圳市中金联合实业开发有限

公司所持深圳市有色金属财务有限公司股权的事宜与我们进行了事

前沟通,经认真审阅拟提请公司董事局审议的《关于拟公开竞拍深圳

市中金联合实业开发有限公司所持深圳市有色金属财务有限公司股

权的议案》的相关资料,作为公司第七届董事局独立董事,基于独立、

客观判断的原则,同意将此议案提交公司第七届董事局第三十六次会

议审议,并就此事项发表独立意见如下:

1、本次收购股权价格依据广东中广信资产评估有限公司出具的

《深圳市有色金属财务有限公司拟转让股份涉及深圳市有色金属财

务有限公司股东全部权益价值评估项目评估报告书》(中广信评报字

[2017]第 008 号),通过深圳联合产权交易所挂牌交易确定,保障了

上市公司利益,对交易价格的公允性和合理性表示赞成。

2、本次股权转让公平、公开、合理,符合公司及全体股东的利

益,不存在损害中小股东利益的情形。

3、公司董事局对上述交易事项的决策、表决程序合法有效,关

联董事回避表决,符合有关法律、法规和公司章程的规定;

此独立意见。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

独立董事:任旭东、李映照、周永章、刘放来

2017 年 11 月 22 日

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