星辉互动娱乐股份有限公司
证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2017-120
星辉互动娱乐股份有限公司
关于增加2017年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、星辉互动娱乐股份有限公司（下称“星辉娱乐”或“公司”）于 2017 年 4
月 5 日召开的第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司 2017 年度
日常关联交易预计的议案》，公司 2017 年度预计与苏州仙峰网络科技股份有限公
司（以下简称“苏州仙峰”）发生日常关联交易共计 12,200.00 万元。具体内容
详见公司于 2017 年 4 月 6 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的
相关公告。现因生产经营需要，公司需增加 2017 年度日常关联交易额度共计
2,000 万元。
2、公司于 2017 年 11 月 21 日召开第四届董事会第十次会议，会议以 6 票同
意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加公司 2017 年度日常关联交易预计
额度的议案》。关联董事郑泽峰先生对本议案回避表决。
3、本次增加公司 2017 年度日常关联交易额度事项在公司董事会决策权限
内，故本议案无需提交公司提交股东大会审议。
（二）预计增加日常关联交易类别和金额
单位：万元
原预计 截至披露
关联交易类 关联交 关联交易 新增金额 现预计 上年发生
关联人 2017 年度 日已发生
别 易内容 定价原则 2017 年度 金额
金额 金额
金额
苏州仙峰
向关联人采 网络科技 游戏分 根据市场 6,000.00 0.00 6,000.00 2,809.74 2,269.42
购产品、商品 股份有限 成 价格定价
公司
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苏州仙峰
向关联人销 网络科技 游戏分 根据市场
6,200.00 2,000.00 8,200.00 5,923.24 4,472.03
售产品、商品 股份有限 成 价格定价
公司
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
关联方 主营业务 注册资本 法定代表 住所
人
计算机网络技术开发及服务、
游戏开发、网页开发、软件的
开发及维护；计算机网络工程；
电脑及周边产品的销售，计算
苏州仙 机辅助设备的上门安装及维 苏州工业园区若水
峰 修，电子产品及配件的上门安 3,000 万元 易黎明 路 388 号 E1802 室
装及销售；利用信息网络经营
游戏产品（含网络游戏虚拟货
币发行）；软件及信息技术的进
出口。
（二）关联方最近一期财务数据（截至 2017 年 9 月 30 日）
单位：万元
关联方 总资产 净资产 营业收入 净利润
苏州仙峰 26,861.34 16,404.18 25,947.53 9,097.86
注：以上数据未经审计
（三）关联方之关联关系说明
关联方 关联关系
苏州仙峰 因本公司董事、高级管理人员担任该公司董事、监事，符合深圳
证券交易所创业板股票上市规则 10.1.3 条第三项之规定
（四）履约能力分析
苏州仙峰依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有
良好的履约能力。
三、日常关联交易主要内容
（一）定价政策与定价依据、结算及付款方式
公司与上述关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿、公平
公允的市场原则，以公允的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，采用月
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结电汇的结算付款方式。
（二）关联交易协议
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、日常关联交易目的及对上市公司的影响
上述关联交易事项，有利于公司充分利用关联方的优势资源，实现资源的有
效配置，存在交易的必要性。
上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益，公司主
要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，对公
司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。
五、独立董事意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》等相关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作细
则》的有关规定，作为公司的独立董事，在公司第四届董事会第十次会议前，收
到了《关于增加公司 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》的相关材料，经
审阅相关材料并查看公司以往年度日常关联交易实际情况，现发表对该事项事前
认可意见如下：
本次增加公司 2017 年度日常关联交易预计额度是根据公司业务发展及经营
计划确定，不存在损害公司和股东利益的情形，没有违反相关法律法规的规定。
基于上述情况，我们同意将《关于增加公司 2017 年度日常关联交易预计额度的
议案》提交公司第四届董事会第十次会议审议。
董事会时，独立董事就公司增加公司 2017 年度日常关联交易预计额度发表
如下独立意见：
本次增加公司 2017 年度日常关联交易预计额度是根据公司业务发展及经营
计划确定，符合公司正常生产经营活动所需。上述关联交易是公司与关联人正常
的商业交易行为，交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，交易价格按市
场价格确定，定价公允，符合公开、公平、公正的原则。上述关联交易不会导致
公司对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。本次增加公司 2017 年度日常关
联交易预计额度事项的决策程序合法有效，不存在损害公司和股东利益的情形。
我们同意上述关联交易事项。
六、备查文件
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1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、公司独立董事的独立意见；
特此公告。
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董 事 会
二〇一七年十一月二十一日
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