证券代码：300559 证券简称：佳发安泰 公告编号：2017-077
成都佳发安泰科技股份有限公司
关于召开 2017 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都佳发安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第十二次会议于 2017 年 11 月 9 日审议通过《关于召开 2017 年
第二次临时股东大会的议案》，决定于 2017 年 11 月 27 日（星期一）
召开 2017 年第二次临时股东大会，公司已于 2017 年 11 月 10 日在证
监会指定信息媒体上刊登了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会
的通知》，现将有关事项再次提示如下：
一、本次股东大会的基本情况
1、股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会经公司第二届董事
会第十二次会议审议通过，召开程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017 年 11 月 27 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2017年11月26日—2017年11月27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2017年11月27日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年11月26日15:00
至2017年11月27日15:00期间的任意时间。
5、召开方式：现场投票、网络投票与独立董事征集投票权相结
合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见
附件一）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网
投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的
投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）独立董事征集投票权：独立董事廖中新受其他独立董事的
委托作为征集人，就公司拟于 2017 年 11 月 27 日召开的 2017 年第二
次临时股东大会的有关议案向公司全体股东征集投票权，具体内容详
见 2017 年 11 月 9 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《独立董事公开征集委托投票权报告书》。
本次股东大会，公司股东应选择现场投票、网络投票、独立董事
征集投票权中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次
投票结果为准。
6、股权登记日：2017 年 11 月 20 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2017 年 11 月 20 日下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
本次股权激励计划的激励对象范翔龙为公司实际控制人袁斌先
生的侄子，故袁斌先生对下述 1-3 项议案回避表决。具体内容详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：四川省成都市武侯区武兴五路 433 号西部智
谷 A 区 2 栋 8 楼成都佳发安泰科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
是否需要单独对
序
议案名称 决议类型 中小投资者进行
号
计票
关于公司<2017 年限制性股票激励计划
1 特别决议 是
（草案）>及其摘要的议案
关于公司<2017 年限制性股票激励计划
2 特别决议 是
实施考核管理办法>的议案
关于提请股东大会授权董事会办理股
3 特别决议 是
权激励相关事宜的议案
关于使用自有资金及闲置募集资金进
4 普通决议 是
行现金管理的议案
特别提示：上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事
项，对中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及
公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决票单独计票，
公司将根据计票结果进行公开披露。
同时，1-3 项议案均为特别决议事项，需经出席本次会议的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
上述第 1-4 项议案已由公司 2017 年 11 月 9 日召开的第二届董事
会第十二次会议审议通过。其中，因本次股权激励计划的激励对象范
翔龙为公司董事袁斌先生、寇健女士的侄子，故袁斌先生、宼健女士
在审议上述第 1-3 项议案时回避表决，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。上述第 1-2、4 项议案已由公司 2017
年 11 月 9 日召开的第二届监事会第十次会议审议通过，具体内容详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、提案编码
本次股东大会填编码：
提案 备注
提案名称
编码 该列打钩的栏目可以投票
100 总议案：包含以下所有议案 √
《关于公司<2017 年限制性股票激励
1.00 √
计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2017 年限制性股票激励
2.00 √
计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办
3.00 √
理股权激励相关事宜的议案》
《关于使用自有资金及闲置募集资
4.00 √
金进行现金管理的议案》
四、会议登记方法
1、登记时间：2017 年 11 月 23 日（9:00-11:30，13:30-17:00）
2、登记地点：四川省成都市武侯区武兴五路 433 号西部智谷 A
区 2 栋 8 楼成都佳发安泰科技股份有限公司会议室
3、登记方式：
（1）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手
续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授
权委托书（附件一）、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应
携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、
委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上
述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写
参会股东登记表（附件二）以便登记确认。传真或信函须在 2017 年
11 月 23 日 17:00 前送达董秘办公室方为有效。来信请寄：四川省成
都市武侯区武兴五路 433 号西部智谷 A 区 2 栋 8 楼成都佳发安泰科技
股份有限公司 8 楼董秘办公室，邮编：610000(信封请注明“股东大
会”字样)。不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开
前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝
未按会议登记方式预约登记者出席。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件三。
六、其它事项
1、会议联系方式
地址：四川省成都市武侯区武兴五路 433 号西部智谷 A 区 2 栋 8
楼成都佳发安泰科技股份有限公司会议室
联系人：文晶、毛涓涓
联系电话：028-65293708
传真：028-85925610
电子邮箱：juancoco120@163.com
邮政编码：610000
2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理,并需于
会议开始前半小时到达会议现场。
七、备查文件
1、《成都佳发安泰科技股份有限公司第二届董事会第十二次会
议决议》；
2、成都佳发安泰科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决
议》；
3、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
特此公告
成都佳发安泰科技股份有限公司董事会
2017 年 11 月 21 日
附件一、授权委托书
附件二、参会股东登记表
附件三、参加网络投票的具体操作流程
附件一：
授权委托书
兹委托________先生(女士）代表我单位（本人）出席成都佳发
安泰科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会，对以下议案以
投票方式行使表决权：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打钩的栏
编码
目可以投票
100 总议案：包含以下所有议案 √
《关于公司<2017 年限制性
1.00 股票激励计划（草案）>及 √
其摘要的议案》
《关于公司<2017 年限制性
2.00 股票激励计划实施考核管 √
理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权
3.00 董事会办理股权激励相关 √
事宜的议案》
《关于使用自有资金及闲
4.00 置募集资金进行现金管理 √
的议案》
注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上“√”以示选择
该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同
弃权。
委托人（签字或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
授权委托书有限期限： 自签署之日起本次股东大会结束
委托日期：
附件二:
成都佳发安泰科技股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名
/法人股东名
称
个人股东身份
法人股东法
证号码/法人
定代表人姓
股东营业执照
名
号码
股东账户 持股数量
出席会议人姓
是否委托
名/名称
代理人身份
代理人姓名
证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
个人股东签字
/法人股东盖
章
附注:
1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载相同)；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2017 年 11 月 23 日 17:00
之前以送达、邮寄或传真方式送到董秘办公室，不接受电话登记；
3、上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365559
2、投票简称：佳发投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1 股东大会议案对应“提案编码”一览表
议案序号 提案名称 提案编码
总议案 总议案：包含以下所有议案 100.00
《关于公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）>
议案 1 1.00
及其摘要的议案》
《关于公司<2017 年限制性股票激励计划实施考
议案 2 2.00
核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相
议案 3 3.00
关事宜的议案》
《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管
议案 4 4.00
理的议案》
总议案对应的提案编码为 100.00，议案 1 的提案编码为 1.00，
议案 2 的提案编码为 2.00，议案 3 的提案编码为 3.00，议案 4 的提
案编码为 4.00，以此类推。
（2）填报表决意见或选举票数
对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
如股东先对某议案投票表决，再对总议案投票表决，则该议案以
先表决的议案为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。若
股东先对总议案投票表决，则无法再对本次会议任何议案作出相反的
表决意见。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017 年 11 月 27 日的交易时间，即 9:30-11:30、
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 11 月 26 日（现场
股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2017 年 11 月 27 日（现场
股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
首页
微信公众号
证券之星APP
