股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2017-037
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 公司全体监事出席了本次会议
● 本次监事会全部议案均获通过，无反对票
一、监事会会议召开情况
上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六
次会议的书面通知于 2017 年 11 月 14 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议
于 2017 年 11 月 20 日在公司会议室以现场表决方式召开。应参加表决监事 3 名，
实际参加会议监事 3 名，会议由监事会主席李雪权先生主持。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于<上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2017 年限制性
股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：《上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2017 年限制性
股票激励计划（草案）及其摘要》的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性
文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
2、审议并通过了《关于<上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2017 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：《上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2017 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情
况，能保证公司 2017 年限制性股票激励计划的顺利实施，建立股东与公司管理
人员及主要骨干人员之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利
益。
3、审议并通过了《关于<上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2017 年限制性
股票激励计划激励对象名单>核查意见的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单
的人员具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规
和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交
易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月
内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入
措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情
形的情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上
市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2017 年限制性股
票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股
票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励
计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
三、上网公告附件
无。
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司监事会
2017 年 11 月 21 日
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