证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临2017-028
包头华资实业股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次
会议通知于2017年11月10日以传真、电子邮件、电话及书面表达的方式通知
全体董事，会议于2017年11月20日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召
开，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。本次会议由张世潮先生主持，会议经认真研究，审
议通过了如下议案：
一、关于终止2015年度非公开发行股票方案的议案
公司经第六届董事会第十二次会议、第六届董事会第十五次次会议、
2015年第五次临时股东大会审议通过了2015年度非公开发行股票的相关议
案，于2015年12月23日向中国证监会提交了2015年度非公开发行股票申请文
件。中国证监会于2015年12月28日向公司下发了《中国证监会行政许可申请
受理通知书》（153741号），并于2016年2月15日向公司下发了《中国证监
会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153741号）。公司第六届董事会第
十八次会议、第六届董事会第二十次会议、2016年第一次临时股东大会审议
及2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票预案
（修订稿）》等相关议案，对2015年度非公开发行股票方案进行了调整，并
于2016年4月14日向中国证监会提交了反馈意见回复文件。2016年7月22日，
中国证监会发行审核委员会审核通过了公司非公开发行股票的申请。2016年
11月30日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于延长公司非公
开发行股票股东大会决议有效期的议案》等议案。截至目前，公司尚未收到
中国证监会的核准文件。
自2015年9月17日（第六届董事会第十二次会议决议公告日）公司公告
2015年度非公开发行股票预案以来，我国证券市场发生了较大变化，同时综
合考虑融资环境和监管政策变化等因素，为了维护广大投资者的利益，公司
经审慎研究并与保荐机构协商后，决定终止2015年度非公开发行股票的方
案，并向中国证监会申请撤回2015年度非公开发行股票的申报材料。
具体内容参见2017年11月21日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站的《关于终止2015年度非公开发行股票
方案的公告》（公告编号：临2017-029）。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。
关联董事宋卫东、张世潮、赵建忠、李怀庆回避了本次表决，由其他非
关联董事进行表决。
表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
包头华资实业股份有限公司
董 事 会
2017 年 11 月 21 日
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